RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS
A KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1062
Budapest, Andrássy út 59., cégjegyzékszám: 01-10-049323, a továbbiakban: “Társaság”), eleget téve a
tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok tájékoztatási
kötelezettséget előíró rendelkezéseinek, ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a mai napon,
azaz 2018. november hó 15. napján a Társaság Igazgatósága – az erre vonatkozó felhatalmazás alapján
és a rendelkezésére álló könyvvizsgálói szakértői jelentésekre alapítottan eljárva – a Társaság
alaptőkéjének megemeléséről határozott az alábbiak szerint:
1) Elhatározta a Társaság alaptőkéjének a megemelését mindösszesen HUF 9.677.289.384,- azaz
kilencmilliárd–hatszázhetvenhétmillió–kétszáznyolcvankilencezer-hromszáznyolcvannégy
Magyar Forint értékű nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak („Vagyoni Hozzájárulás1”) a
KONZUM PE Magántőkealap (nyilvántartási szám: 6122-44; kezelője: Konzum Befektetési
Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság /székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.;
cégjegyzékszám: 01-10-045654) által a Társaság részére történő rendelkezésre bocsátásával. A
Vagyoni Hozzájárulás1 szolgáltatásának a napja a mai nap.
A Társaság így 30.809.580 db, azaz harmincmillió-nyolcszázkilencezer-ötszáznyolcvan darab,
egyenként HUF 2,5 -, azaz kettő egész öt tized Magyar Forint névértékű, és HUF 314,1-, azaz
háromszáztizennégy egész egy tized Magyar Forint kibocsátási értékű, azonos jogokat biztosító
(’A’ sorozatú) törzsrészvényt hoz zártkörűen forgalomba („Részvénycsomag1”), amely
részvények lejegyzésére a KONZUM PE Magántőkealap jogosult.
A Társaság rögzíti, hogy a Részvénycsomag1 kibocsátási értéke, mint a Vagyoni Hozzájárulás1
ellenértéke, a Társaság által a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Platina torony. I. ép. IV. em.; cégjegyzékszám: 01-10-
044764; „BÉT”) honlapján 2017. év 12. hónap 12. napján közzétett Rendkívüli Tájékoztatásban
rögzített tőzsdei záróárfolyam alapján, de a Társaság által kibocsátott részvények névértékének – a
4/2018 (VI.14.) számú Közgyűlési határozat alapján végrehajtott – felosztására figyelemmel került
meghatározásra.
Elhatározta, hogy a Társaság alaptőkéjét megemeli további, mindösszesen 861.173.509,- azaz
nyolcszázhatvanegymillió-százhetvenháromezer-ötszázkilenc Magyar Forint értékű nem
pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak („Vagyoni Hozzájárulás2”) a KONZUM PE Magántőkealap
által a Társaság részére történő rendelkezésre bocsátásával. A Vagyoni Hozzájárulás2
szolgáltatásának napja a mai nap.
A Társaság e döntés eredményeképp 3.760.582 db, azaz hárommillió-hétszázhatvanezerötszáznyolcvankettő
darab, egyenként HUF 2,5 -, azaz kettő egész öt tized Magyar Forint
névértékű, és HUF 229,-, azaz kétszázhuszonkilenc Magyar Forint kibocsátási értékű, azonos
jogokat biztosító (’A’ sorozatú) törzsrészvényt hoz zártkörűen forgalomba
(„Részvénycsomag2”), amely részvények lejegyzésére a KONZUM PE Magántőkealap jogosult.
A Társaság rögzíti, hogy a Részvénycsomag2 kibocsátási értéke, mint a Vagyoni Hozzájárulás2
ellenértéke, a BÉT által a 2018. év 11. hónap 14. napjára nyilvántartott tőzsdei záróárfolyam alapján
került meghatározásra.
A Társaság a Vagyoni Hozzájárulás1 és 2-nek a Társaság alaptőke-emelésében érvényre nem
juttatott részét a Társaság tőke-tartalékába helyezi.
2) A mai napon, azaz 2018. év 11. hónap 15. napján a Társaság és egyes apportőrök egyedi
szerződésekben kötelezettséget vállaltak arra, hogy a tulajdonukban lévő, összességében a BLT
Group Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 59.;
cégjegyzékszám: 01-10-049059 „BLT Group Zrt.”) alaptőkéjének 100%-át megtestesítő, a saját
tőkét forintban kifejezve HUF 977.290.000,-, azaz kilencszázhetvenhétmilliókétszázkilencvenezer
Magyar Forint értékben megállapított törzsrészvényeket,
osztalékelsőbbségi részvényeket és elővásárlási jogot biztosító részvényt, vagyis a BLT Group Zrt.
teljes részvényállományát nem pénzbeli hozzájárulás útján („Vagyoni Hozzájárulás3”) a Társaság
rendelkezésére bocsátják. A Vagyoni Hozzájárulás3 Társaság részére történő szolgáltatására
legkésőbb 2018. év 11. hónap 30. napjáig kerül sor.
A Társaság a Vagyoni Hozzájárulás3 alapulvételével elhatározta, hogy a Társaság 3.111.396 db,
azaz hárommillió-száztizenegyezer-háromszázkilencvenhat darab, egyenként HUF 2,5 -, azaz
kettő egész öt tized Magyar Forint névértékű, és HUF 314,1-, azaz háromszáztizennégy egész egy
tized Magyar Forint kibocsátási értékű, azonos jogokat biztosító (’A’ sorozatú) törzsrészvényt
hoz zártkörűen forgalomba, amely részvények (1.244.558 db, azaz egymilliókétszáznegyvennégyezer-ötszázötvennyolc
darab részvény („Részvénycsomag3”), valamint
1.866.838 db, azaz egymillió-nyolcszázhatvanhatezer-nyolcszázharmincnyolc darab
részvény(„Részvénycsomag4”)) lejegyzésére az apportőrök jogosultak.
A Társaság rögzíti, hogy a Részvénycsomag3 és a Részvénycsomag4 kibocsátási értéke, mint a
Vagyoni Hozzájárulás3 ellenértéke, a Társaság által a BÉT honlapján 2017. év 12. hónap 12. napján,
valamint 2018. év 03. hónap 07. napján közzétett Rendkívüli Tájékoztatásban rögzített tőzsdei
záróárfolyam alapján, de a Társaság által kibocsátott részvények névértékének – a 4/2018 (VI.14.)
számú Közgyűlési határozat alapján végrehajtott – felosztására figyelemmel került meghatározásra.
A Társaság a Vagyoni Hozzájárulás3-nak a Társaság alaptőke-emelésében érvényre nem juttatott
részét a Társaság tőke-tartalékába helyezi.
A Társaság alaptőkéjét a fentebb rögzítettek szerint mindösszesen HUF 94.203.895,-, azaz
kilencvennégymillió-kétszázháromezer-nyolcszázkilencvenöt Magyar Forint összeggel
(„Alaptőke-Emelés Összege”) emeli meg újonnan kibocsátandó részvények zártkörű forgalomba
hozatalával, amely alapján a Társaság által újonnan kibocsátandó részvények száma
mindösszesen: 37.681.558 db, azaz harminchétmillió-hatszáznyolcvanegyezer-ötszázötvennyolc
darab.
A Társaság alaptőkéje az Alaptőke-Emelés Összege által HUF 826.307.870-ra, azaz
nyolcszázhuszonhatmillió-háromszázhétezer-nyolcszázhetven Magyar Forintra nő, amely 330.523.148
db, azaz háromszázharmincmillió-ötszázhuszonháromezer-száznegyvennyolc darab, egyenként HUF
2,5-Magyar Forint névértékű törzsrészvényből áll.
KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatóság
KONZUM story
A társaság bemutatása, áttekintése
..
A Konzum Rt. jelenleg két fő tevékenységre koncentrál: az egyik az építőanyag-kereskedelem, a másik pedig az ingatlan-hasznosítás (a gépjármű-kereskedelmet leválasztották a csoportról). Az első, vagyis az építőanyag-kereskedelem terén főleg Nyugat-Dunántúlon rendelkezik kiemelkedő pozíciókkal, valamint Kecskemét környékén. Mintegy 30 TÜZÉP-telepen folyik kereskedelem.
..
A SZTORI:
..
Az építőanyag-kereskedelem az éles árverseny miatt jelenleg kevésbé jövedelmező, ezért a TÜZÉP telepeket racionalizálják: a kevésbé nyereségeseket bezárják, és AZ IPARTELEPKÉNT MŰKÖDTETHETŐ INGATLANOKAT ÉRTÉKESÍTIK. Több száz hektárnyi ilyen terület vár értékesítésre országszerte.
..
A Konzum LEGNAGYOBB ÉRTÉKE azonban mégsem ez, hanem a Pécs szívében található NÉGY SZINTES ÁRUHÁZ ÉS a hozzá kapcsolódó IRODAHÁZ (ezt nem birtokolja száz százalékban, de a tulajdonában nem lévő két irodaszintet meg szeretné vásárolni.)
..
A KONZUM ÁRUHÁZ FORGALMI ÉRTÉKE minimum 1,5, de reálisan inkább 2 milliárd forint (a mérlegben alig 500 millió forint könyv szerinti értéken tartják nyilván).
..
A gigantikus ingatlan hasznosítása: jelenleg 100%-ban bérbe van adva, az éves bérleti díj 2-300 millió forintos nagyságrendű.
Hamarosan egy bank költözhet az épület egy teljes szintjére: ingatlanpiaci pletykák szerint horribilis, 5500 Ft/négyzetméter körüli áron adják ki a pénzintézetnek.
..
A RÉSZVÉNY FAIR ÉRTÉKE az ingatlanvagyon alapján kb. 500-700 Ft, óvatos becslések szerint is.
..
De miért volt az árfolyam gyalázatosan alacsony?
..
Az ok a múltban keresendő. A társaság korábban szövetkezetként működött, rengeteg veszteséges üzletággal (bútorgyártástól a fémiparig mindennel foglalkozott). A folyamatosan erodálódó vagyont többször próbálták tőkeemelésekkel pótolgatni, ezért sok befektető (befektetési alapok, tőketársaságok) beszorultak a cégbe – befektetésüket gyakorlatilag leírták. Őket próbálta meg kivásárolni F. úr, a főtulajdonos, aki 90 forinton néhány felszámolás sorsára jutott alapból ki is szedett elég sok részvényt.
..
A főtulaj F. úr nem érdekelt a magas árfolyamban, azonban egyre kevésbé tudja megfékezni a piaci folyamatokat: alacsony áron történő eladásokkal fékezni próbálhatja az árfolyamot (bele-beleadogat), ám ekkor saját vagyonát tékozolja ötödáron. A piaci szereplők szívesen szívnak fel ilyen alacsony áron tőle papírokat – a jelenlegi árfolyamon két-három nagyobb spekuláns lenyelhetné a főtulajnál lévő 4 millió részvényt.
..
Gondoljuk csak meg: a Konzum jelenlegi kapitalizációja 750 millió Ft – kb. a négyszintes áruház alsó szintjéért lehetne ennyit kapni.