A PHYLAXIA 1912. Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1054
Budapest, Akadémia u. 7-9.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy
2013. április 19-én 1000 órai kezdettel
a társaság székhelyén
éves rendes közgyűlést tart.
A közgyűlés napirendje:
1. Döntés a Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról és díjazásának
megállapításáról.
2. Döntés a Társaság 2012. évi Számviteli törvény szerinti beszámolójának
elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a
Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján.
3. Döntés a Társaság 2012. évi Számviteli törvény szerinti konszolidált beszámolójának
elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a
Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján.
4. Döntés a Társaság 2012. évi Éves jelentésének elfogadásáról.
5. Döntés a Társaság 2012. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról.
6. Döntés az Alapszabály preambulumának, a részvényesek jogairól és
kötelezettségeiről szóló 5. pontjának, a részvénykönyvről szóló 7. pontjának, a
Közgyűlésről szóló 9. pontjának, az alaptőke felemeléséről szóló 14.4. pontjának
módosításáról.
7. Döntés az Igazgatótanács munkájának értékeléséről.
8. Egyebek.
+
A PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt. a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 312/A.
§-ra hivatkozással ezúton közzéteszi az Igazgatótanács tagjainak e minőségükben nyújtott
valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatásokat tagonként és a juttatás jogcíme szerint
részletezve 2012. évben.
2012. január 1. és 2012. március 30. között a 2012. március 30. napjával lemondott
Igazgatótanács tagjai javára kifizetett összegek:
Dr. Tóth Péter juttatása tiszteletdíj címén havonta bruttó 200.000 Ft, mindösszesen: 600.000 Ft.
Buczi Miklós juttatása tiszteletdíj címén havonta bruttó 170.000 Ft, mindösszesen: 510.000 Ft.
Dr. Móré Attila juttatása tiszteletdíj címén havonta bruttó 170.000 Ft, mindösszesen: 510.000 Ft.
Dr. Jeszenszky Zoltán László juttatása tiszteletdíj címén havonta bruttó 170.000 Ft, mindösszesen:
510.000 Ft.
Dr. Sárhegyi Zoltán László juttatása tiszteletdíj címén havonta bruttó 170.000 Ft, mindösszesen:
510.000 Ft.
Boross Gábor juttatása tiszteletdíj címén havonta bruttó 170.000 Ft, mindösszesen: 510.000 Ft.
Árki Tamás juttatása tiszteletdíj címén havonta bruttó 170.000 Ft, mindösszesen: 510.000 Ft.
A 2012. március 30. napján létrejött Igazgatótanács tagjai - Hudek Csaba, Dr. Böjthe Kálmán,
Bunkoczi László, Mészáros József, Végh László - a részükre a 15/2012. (III.30.) számú
Közgyűlési Határozatban megállapított tiszteletdíjukról a megválasztásuktól kezdődően
határozatlan időtartamra lemondtak.
Az Audit Bizottság tagjainak az Igazgatótanácsi tiszteletdíjon felül külön tiszteletdíj a 19/2012.
(III.30.) számú Közgyűlési Határozat alapján nem került megállapításra.
Az Igazgatótanács tagjai tisztségükre tekintettel egyéb pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatásban
nem részesülnek
Budapest, Akadémia u. 7-9.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy
2013. április 19-én 1000 órai kezdettel
a társaság székhelyén
éves rendes közgyűlést tart.
A közgyűlés napirendje:
1. Döntés a Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról és díjazásának
megállapításáról.
2. Döntés a Társaság 2012. évi Számviteli törvény szerinti beszámolójának
elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a
Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján.
3. Döntés a Társaság 2012. évi Számviteli törvény szerinti konszolidált beszámolójának
elfogadásáról az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a
Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján.
4. Döntés a Társaság 2012. évi Éves jelentésének elfogadásáról.
5. Döntés a Társaság 2012. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról.
6. Döntés az Alapszabály preambulumának, a részvényesek jogairól és
kötelezettségeiről szóló 5. pontjának, a részvénykönyvről szóló 7. pontjának, a
Közgyűlésről szóló 9. pontjának, az alaptőke felemeléséről szóló 14.4. pontjának
módosításáról.
7. Döntés az Igazgatótanács munkájának értékeléséről.
8. Egyebek.
+
A PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt. a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 312/A.
§-ra hivatkozással ezúton közzéteszi az Igazgatótanács tagjainak e minőségükben nyújtott
valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatásokat tagonként és a juttatás jogcíme szerint
részletezve 2012. évben.
2012. január 1. és 2012. március 30. között a 2012. március 30. napjával lemondott
Igazgatótanács tagjai javára kifizetett összegek:
Dr. Tóth Péter juttatása tiszteletdíj címén havonta bruttó 200.000 Ft, mindösszesen: 600.000 Ft.
Buczi Miklós juttatása tiszteletdíj címén havonta bruttó 170.000 Ft, mindösszesen: 510.000 Ft.
Dr. Móré Attila juttatása tiszteletdíj címén havonta bruttó 170.000 Ft, mindösszesen: 510.000 Ft.
Dr. Jeszenszky Zoltán László juttatása tiszteletdíj címén havonta bruttó 170.000 Ft, mindösszesen:
510.000 Ft.
Dr. Sárhegyi Zoltán László juttatása tiszteletdíj címén havonta bruttó 170.000 Ft, mindösszesen:
510.000 Ft.
Boross Gábor juttatása tiszteletdíj címén havonta bruttó 170.000 Ft, mindösszesen: 510.000 Ft.
Árki Tamás juttatása tiszteletdíj címén havonta bruttó 170.000 Ft, mindösszesen: 510.000 Ft.
A 2012. március 30. napján létrejött Igazgatótanács tagjai - Hudek Csaba, Dr. Böjthe Kálmán,
Bunkoczi László, Mészáros József, Végh László - a részükre a 15/2012. (III.30.) számú
Közgyűlési Határozatban megállapított tiszteletdíjukról a megválasztásuktól kezdődően
határozatlan időtartamra lemondtak.
Az Audit Bizottság tagjainak az Igazgatótanácsi tiszteletdíjon felül külön tiszteletdíj a 19/2012.
(III.30.) számú Közgyűlési Határozat alapján nem került megállapításra.
Az Igazgatótanács tagjai tisztségükre tekintettel egyéb pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatásban
nem részesülnek
Erősödő Phylaxia