Időpont: November 28. du. 13:00
A közgyűlés napirendje:
1. Az Alapszabály módosítása, figyelemmel a gazdasági társaságokról szóló új törvény rendelkezéseire, ezen belül a Társaság nevének megváltoztatása.
A javasolt új név: Genesis Energy Befektetési Nyrt.
2. Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság alaptőkéjének felemelésére az alábbi feltételek szeint:
a.) Az alaptőke-emelés módja: új részvények zártkörű forgalomba hozatala pénzbeli hozzájárulás ellenében.
A pénzbeli hozzájárulás mértéke: az alaptőke-emelést elhatározó igazgatósági döntést megelőző 6 napban a BÉT záró árainak átlagára, de max. 2800 Ft/részvény!
b.) Jegyzésre jogosultak: a részvénytársaság részvényesei, valamint az igazgatósági határozatban megnevezett azon személyek, akiket az Igazgatóság az általuk tett vételi szándéknyilatkozatra figyelemmel feljogosít a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásra.
c.) Az alaptőke-emelés maximális öszege:
1 600 000 000 (1,6 mrd) forint,
a kibocsátandó új részvények száma:
max. 3 200 000 db egyenként 500 forint névértékű dematerializált törzsrészvény.
d.) Az Igazgatóság felhatalmazása
a közgyűlési határozat meghozatalától számított egy éves időtartamra érvényes.
Az Igazgatóság azonban jogosult a tőkeemelést max. 3 részletben végrehajtani a fentiekben leírt feltételek betartásával.
3. Az igazgatótanács megválasztása, díjazásának megállapítása.
4. Az audit bizottság megválasztása,
díjazásának megállapítása.
5. A Társaság és az Acquisition Pro Ltd. közötti megállapodás jóváhagyása.
6. Tájékoztatások:
- Genesis Solar Magyarország Kft. megalapítása
- Genesis Solar (Spanyolország) üzletrészeinek (részvényeinek) megvásárlása
- Tudományos tanácsadó testület alapítása
Határozatképtelenség esetén a közgyűlés megismétlésének időpontja:
2006. november 28. du. 14:00
A megismételt közgyűlés a megjelent részvényesek számától függetlenül határozatképes!
A közgyűlés napirendje:
1. Az Alapszabály módosítása, figyelemmel a gazdasági társaságokról szóló új törvény rendelkezéseire, ezen belül a Társaság nevének megváltoztatása.
A javasolt új név: Genesis Energy Befektetési Nyrt.
2. Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság alaptőkéjének felemelésére az alábbi feltételek szeint:
a.) Az alaptőke-emelés módja: új részvények zártkörű forgalomba hozatala pénzbeli hozzájárulás ellenében.
A pénzbeli hozzájárulás mértéke: az alaptőke-emelést elhatározó igazgatósági döntést megelőző 6 napban a BÉT záró árainak átlagára, de max. 2800 Ft/részvény!
b.) Jegyzésre jogosultak: a részvénytársaság részvényesei, valamint az igazgatósági határozatban megnevezett azon személyek, akiket az Igazgatóság az általuk tett vételi szándéknyilatkozatra figyelemmel feljogosít a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásra.
c.) Az alaptőke-emelés maximális öszege:
1 600 000 000 (1,6 mrd) forint,
a kibocsátandó új részvények száma:
max. 3 200 000 db egyenként 500 forint névértékű dematerializált törzsrészvény.
d.) Az Igazgatóság felhatalmazása
a közgyűlési határozat meghozatalától számított egy éves időtartamra érvényes.
Az Igazgatóság azonban jogosult a tőkeemelést max. 3 részletben végrehajtani a fentiekben leírt feltételek betartásával.
3. Az igazgatótanács megválasztása, díjazásának megállapítása.
4. Az audit bizottság megválasztása,
díjazásának megállapítása.
5. A Társaság és az Acquisition Pro Ltd. közötti megállapodás jóváhagyása.
6. Tájékoztatások:
- Genesis Solar Magyarország Kft. megalapítása
- Genesis Solar (Spanyolország) üzletrészeinek (részvényeinek) megvásárlása
- Tudományos tanácsadó testület alapítása
Határozatképtelenség esetén a közgyűlés megismétlésének időpontja:
2006. november 28. du. 14:00
A megismételt közgyűlés a megjelent részvényesek számától függetlenül határozatképes!
FOTEX topik.