1. Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása
2. Döntés a Társaság 2015. évi magyar számviteli szabályok szerinti beszámolójának elfogadásáról az
Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján
3. Döntés a Társaság 2015. évi IFRS szerinti, konszolidált beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács
előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján
4. Döntés a Társaság 2015. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról az Igazgatótanács
előterjesztése alapján
5. Döntés az Igazgatótanács tagjainak 2015. évben kifizetett juttatások tudomásulvételéről és az igazgatótanácsi
tagok részére felmentvény adásáról
6. Döntés jegyzett tőke leszállításáról
7. Döntés kapitalizációról és az Igazgatótanács felhatalmazásáról
8. Fő tevékenység módosítása TEÁOR 3523’08-ról TEÁOR 4671-re
9. Az Alapszabály módosítása és az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalása
10. Az Igazgatótanács tájékoztatása a társaság részvénykönyvébe 2014. január 01. után történt bejegyzésekről és
a határozatok könyvébe bejegyzett határozatok tartalmáról.
11. Gyapjas István könyvvizsgáló beszámolója a társaságnál végzett könyvvizsgálat tapasztalatairól
12. Beszámoló a dunaalmási telephely eladásával kapcsolatos ügylet hátteréről, tájékoztatás az ügyletre
vonatkozó közzétételt megalapozó információkról, az ügylettel kapcsolatos Igazgatótanácsi döntés tartalmáról
13. Döntés az adásvételi szerződést aláíró személyekkel szembeni polgári kártérítési és büntetőeljárás
megindításáról
14. Döntés a dunaalmási telephely eladásával kapcsolatos szerződés érvénytelenség megállapítása iránti per
megindításáról
15. Igazgatótanács beszámolója a társaság 2016. I. negyedévi gazdálkodásáról
16. Milan Meciar Igazgatótanácsi elnök beszámolója az általa hozott döntésekről, a gazdálkodásról és a társaság
Visonka Nyrt. leányvállalatának csődeljárásáról
17. Porkoláb Zsolt Audit bizottsági tag beszámolója az általa végzett feladatokról
18. Az Igazgatótanács beszámolója a társasággal szemben kiszabott hatósági bírságokról és vizsgálatokról
19. Döntés a vezető tisztségviselők felelősségre vonásáról és a kapott bírságok megtérítéséről
20. Döntés a kapcsolt vállalkozásokkal szemben indítandó perekről
21. Döntés az Igazgatótanács tevékenységének igazságügyi könyvszakértői vizsgálatáról a kapcsolt vállalkozások
és a társaság vezetése tevékenységének a társaság gazdálkodására gyakorolt hatásának tekintetében
22. Igazgatótanácsi tagok visszahívása, Igazgatótanácsi tagok megválasztása a Közgyűlés javaslata alapján
23. Audit Bizottsági tagok visszahívása, Audit Bizottsági tagok megválasztása a Közgyűlés javaslata alapján
24. Igazgatótanácsi tagok visszahívása, Igazgatótanácsi tagok megválasztása a Közgyűlés javaslata alapján
25. Audit Bizottsági tagok visszahívása, Audit Bizottsági tagok megválasztása a Közgyűlés javaslata alapján
26. Igazgatótanács tagjai egyenlő részben fizessék be 30 napon belül az MNB H-PJ-III-B-=/2016.számú
határozatú 10.000.000.-Ft mulasztási bírságot a KEG Nyrt. kézipénztárába. Amennyiben ezt nem teljesítik
10%-os éves kamat terhelje, hiszen ennyit fizet a KEG hitelezői felé. Ezt követően minden mulasztási
bírságért ezen feltételekkel teljes anyagi felelősség terhelje az Igazgatótanács tagjait egyenlő arányban.
A közgyűlés napirendje: (dőlt betűvel Rekettyey Zoltán, dőlt félkövéren szedettel Háncs Péter kiegészítő javaslatai a
Közgyűlés napirendjéből azok a pontok, amelyek a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesi
kezdeményezések miatt kerültek felvételre, azokhoz határozati javaslatot nem fogalmaz meg az Igazgatótanács)
1. Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása
2. Döntés a Társaság 2015. évi magyar számviteli szabályok szerinti beszámolójának elfogadásáról az
Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján
3. Döntés a Társaság 2015. évi IFRS szerinti, konszolidált beszámolójának elfogadásáról az Igazgatótanács
előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján
4. Döntés a Társaság 2015. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról az Igazgatótanács
előterjesztése alapján
5. Döntés az Igazgatótanács tagjainak 2015. évben kifizetett juttatások tudomásulvételéről és az igazgatótanácsi
tagok részére felmentvény adásáról
6. Döntés jegyzett tőke leszállításáról
7. Döntés kapitalizációról és az Igazgatótanács felhatalmazásáról
8. Fő tevékenység módosítása TEÁOR 3523’08-ról TEÁOR 4671-re
9. Az Alapszabály módosítása és az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalása
10. Az Igazgatótanács tájékoztatása a társaság részvénykönyvébe 2014. január 01. után történt bejegyzésekről és
a határozatok könyvébe bejegyzett határozatok tartalmáról.
11. Gyapjas István könyvvizsgáló beszámolója a társaságnál végzett könyvvizsgálat tapasztalatairól
12. Beszámoló a dunaalmási telephely eladásával kapcsolatos ügylet hátteréről, tájékoztatás az ügyletre
vonatkozó közzétételt megalapozó információkról, az ügylettel kapcsolatos Igazgatótanácsi döntés tartalmáról
13. Döntés az adásvételi szerződést aláíró személyekkel szembeni polgári kártérítési és büntetőeljárás
megindításáról
14. Döntés a dunaalmási telephely eladásával kapcsolatos szerződés érvénytelenség megállapítása iránti per
megindításáról
15. Igazgatótanács beszámolója a társaság 2016. I. negyedévi gazdálkodásáról
16. Milan Meciar Igazgatótanácsi elnök beszámolója az általa hozott döntésekről, a gazdálkodásról és a társaság
Visonka Nyrt. leányvállalatának csődeljárásáról
17. Porkoláb Zsolt Audit bizottsági tag beszámolója az általa végzett feladatokról
18. Az Igazgatótanács beszámolója a társasággal szemben kiszabott hatósági bírságokról és vizsgálatokról
19. Döntés a vezető tisztségviselők felelősségre vonásáról és a kapott bírságok megtérítéséről
20. Döntés a kapcsolt vállalkozásokkal szemben indítandó perekről
21. Döntés az Igazgatótanács tevékenységének igazságügyi könyvszakértői vizsgálatáról a kapcsolt vállalkozások
és a társaság vezetése tevékenységének a társaság gazdálkodására gyakorolt hatásának tekintetében
22. Igazgatótanácsi tagok visszahívása, Igazgatótanácsi tagok megválasztása a Közgyűlés javaslata alapján
)
Közép-Európai Gázterminál Nyrt. H-2545 Dunaalmás 0704/35.
Tel.: (+36-34)-450-377 Fax:(+36-34)-550-031 E-mail: info@lpg.hu web: www.lpg.hu
Adószám: 11927095-2-11 EU adószám: HU 119270950007
Raiffeisen Bank: 12028900-00132611-00100007 IBAN: HU96 1202 8900 0013 2611 0010
Tatabányai Törvényszék Cégbírósága: 11-10-001604
23. Audit Bizottsági tagok visszahívása, Audit Bizottsági tagok megválasztása a Közgyűlés javaslata alapján
24. Igazgatótanácsi tagok visszahívása, Igazgatótanácsi tagok megválasztása a Közgyűlés javaslata alapján
25. Audit Bizottsági tagok visszahívása, Audit Bizottsági tagok megválasztása a Közgyűlés javaslata alapján
26. Igazgatótanács tagjai egyenlő részben fizessék be 30 napon belül az MNB H-PJ-III-B-=/2016.számú
határozatú 10.000.000.-Ft mulasztási bírságot a KEG Nyrt. kézipénztárába. Amennyiben ezt nem teljesítik
10%-os éves kamat terhelje, hiszen ennyit fizet a KEG hitelezői felé. Ezt követően minden mulasztási
bírságért ezen feltételekkel teljes anyagi felelősség terhelje az Igazgatótanács tagjait egyenlő arányban.
A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. Igazgatósága a napirend 1-9.pontjaihoz kapcsolódóan az alábbi határozati
javaslatokat terjeszti a Közgyűlés elé:
1-3. napirendi pontok
Közismert, hogy a Társaság könyvvizsgálója 2016. március 3-án visszavonta elfogadó nyilatkozatát, így jelenleg nincs
megválasztott könyvvizsgálója a cégnek. A Társaság szakmai iránymutatásért fordult a kialakult helyzet feloldására az
MNB Piacellenőrzési és Felügyeleti Főosztályához, a Nemzetgazdasági Minisztérium Számviteli és Felügyeleti
Főosztályához és a Magyar Könyvvizsgáló Kamarához. Mivel a mai napig egyik szervezettől sem kaptunk választ a
levelünkre, ezért azok beérkezéséig az Igazgatótanács nem terjeszt elő határozati javaslatot a napirend 1-3. pontjaihoz
kacsolódóan. Amint megérkezik a szakmai iránymutatás, azonnal intézkedik az Igazgatótanács a napirendi pontokhoz
kapcsolódó előterjesztések közzétételéről.
4. napirendi pont
A Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásához határozati javaslat:
Mellékletként csatoljuk a 2015.évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentés tervezetét elfogadásra.
5. napirendi pont
Döntés az Igazgatótanács tagjainak 2015.évben kifizetett juttatások tudomásulvételéről és az Igazgatótanács tagjai
részére felmentvény adásáról napirendi ponthoz határozati javaslat:
Mellékletként csatoljuk a 2015.évben az Igazgatótanács tagjainak kifizetett juttatásokról készült jogcímenkénti
kimutatást és a 2015.évi felmentvény megadásáról szóló nyilatkozatot elfogadásra.
6. napirendi pont
Döntés a Társaság 1.496.508.800.- Ft összegű alaptőkéjének 448.952.640.- Ft-ra történő leszállításáról, a 100 Ft
névértékű részvények 30 Ft névértékű részvényekké történő átalakításáról és az Alapszabály Preambuluma, II. fejezete
(A részvénytársaság alaptőkéje és részvényösszetétele) 2.1., 2.2. pontjai, valamint III. fejezete (A Közgyűlés) 3.3.8.
pontja egyidejű módosításáról
Határozati javaslat:
„A Közgyűlés a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései által előírt értékvesztés leírása következtében
keletkezett veszteség rendezése érdekében a Társaság 1.496.508.800.- Ft összegű alaptőkéjét 448.952.640.- Ft-ra
leszállítja, továbbá dönt a 100 Ft névértékű részvények 30 Ft névértékű részvényekké történő átalakításáról.
Az alaptőke leszállítása következtében az alaptőke 1.047.556.160.- Ft-tal csökken, a részvények darabszáma és az egy
)
Közép-Európai Gázterminál Nyrt. H-2545 Dunaalmás 0704/35.
Tel.: (+36-34)-450-377 Fax:(+36-34)-550-031 E-mail: info@lpg.hu web: www.lpg.hu
Adószám: 11927095-2-11 EU adószám: HU 119270950007
Raiffeisen Bank: 12028900-00132611-00100007 IBAN: HU96 1202 8900 0013 2611 0010
Tatabányai Törvényszék Cégbírósága: 11-10-001604
részvényre jutó saját tőke értéke nem módosul. A 14.965.088 darab, egyenként 100 Ft névértékű, azonos jogokat
biztosító (’A’ sorozatú), dematerializált törzsrészvény névértéke 30 Ft-ra változik, ezáltal a korábbi részvények helyébe
az új névértékű részvények lépnek.
Az alaptőke leszállításának végrehajtására a részvények névértékének csökkentése útján kerül sor, úgy, hogy a 100 Ft
névértékű ’A’ sorozatú törzsrészvényeket a KELER Zrt. mint központi értéktár törli, és helyükbe az új 30 Ft névértékű
’A’ sorozatú törzsrészvényeket írja jóvá. Ezt követően a Társaság alaptőkéje 14.965.088 darab, egyenként 30 Ft
névértékű, azonos jogokat biztosító (’A’ sorozatú), dematerializált törzsrészvényből áll.
A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot az alaptőke leszállításával kapcsolatos feladatok végrehajtására.
A Közgyűlés az Alapszabály II. fejezete (A részvénytársaság alaptőkéje és részvényösszetétele) 2.1., 2.2. pontjait,
valamint III. fejezete (A Közgyűlés) 3.3.8. pontját - az alaptőke nagyságának valamint a részvények névértékének
változásával összefüggésben – jelen határozatnak megfelelően módosítja.
A Közgyűlés az Alapszabály Preambulumát a jelen napirendi pont keretében meghozott, Alapszabályt módosító
határozat számának feltüntetésével módosítja.”
7.napirendi pont
Döntés kapitalizációról és az Igazgatótanács felhatalmazásáról
Határozati javaslat:
„Döntés az Igazgatótanácsnak az alaptőke oly módon való felemelésére vonatkozó felhatalmazásáról, mely szerint az
Igazgatótanács az alaptőkét a Társasággal szemben fennálló követelésekkel, azok független értékbecslő által
megállapított jogszerű értéke szerinti összegben, egy vagy több részletben, 30 Ft részvényenkénti kibocsátási értéken,
2021. április 18. napjáig felemelheti.”
8. napirendi pont:
Fő tevékenység módosítása TEÁOR 3523’08-ról TEÁOR 4671-re
A TEÁOR’ 2008 besorolás szerint a társaság jelenleg a 35.23 Gázkereskedelem tevékenységi kört tartja nyilván a
társaság főtevékenységeként, míg a 46.71 Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme tevékenységi kört a társaság egyéb
tevékenységei között tartja nyilván.
A társaság főtevékenységként a vezetékes gáz szolgáltatást végzi, amely elsősorban a 46.71 Üzem-, tüzelőanyag
agykereskedelme tevékenységi kör kategóriájába tartozik bele.
Ezért a társaság a KSH-val, illetve az adóhatóságokkal történt előzetes egyeztetésekre is figyelemmel, most javasolja a
következő változtatást:
A 35.23 Gázkereskedelem jelenlegi főtevékenység helyébe a következő tevékenység lépjen főtevékenységként:
46.71Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme – főtevékenység -
A főtevékenység változásával egyidejűleg a társaság „46.71 Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme” tevékenységi
köre törlésre kerül a társaság főtevékenységen kívüli tevékenységei köréből, és helyébe a 35.23 Gázkereskedelem
tevékenység lép.
Közép-Európai Gázterminál Nyrt. H-2545 Dunaalmás 0704/35.
Tel.: (+36-34)-450-377 Fax:(+36-34)-550-031 E-mail: info@lpg.hu web: www.lpg.hu
Adószám: 11927095-2-11 EU adószám: HU 119270950007
Raiffeisen Bank: 12028900-00132611-00100007 IBAN: HU96 1202 8900 0013 2611 0010
Tatabányai Törvényszék Cégbírósága: 11-10-001604
Határozati javaslat:
„A közgyűlés elfogadja és jóváhagyja, hogy társaság a „35.23 Gázkereskedelem” főtevékenység helyett a „46.71
Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme” tevékenységi kört jelölje meg főtevékenységeként.
Ezzel egyidejűleg a társaság a „46.71 Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme” főtevékenységét a nem főtevékenységi
körei közé helyezze át, illetve a „35.23 Gázkereskedelem” új főtevékenységet pedig törölje a nem főtevékenységei
köréből. “
9. napirendi pont: Az Alapszabály módosítása és az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalása
Az Igazgatótanács a 8. napirend keretében meghozott közgyűlési határozat alapján a KEG Közép-európai Gázterminál
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság hatályos alapszabálya 1.4. pontjának a módosítását javasolja a következők
szerint:
„1.4. A társaság tevékenységi körei a TEÁOR’ 2008 szerinti besorolással:
35.23 Gázkereskedelem (főtevékenység) törlésre kerül, és helyébe a következő főtevékenység lép:
46.71 Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme főtevékenység”
A főtevékenység változásával egyidejűleg az alapszabály 1.4. pontjában található felsorolásból a társaság 46.71
Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme tevékenységi kör törlésre kerül a társaság főtevékenységen kívüli
tevékenységei körei közül, és helyébe a 35.23 Gázkereskedelem tevékenység lép.
Határozati javaslat
„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az alapszabály 1.4. pontjának a módosítását, amely szerint a
társaság főtevékenysége 46.71 Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme főtevékenységre változik, és felkéri a társaság
Igazgatótanácsát, hogy jogi képviselő útján gondoskodjon az alapszabály egységes szerkezetbe foglalásáról és annak
cégbíróságra történő benyújtásáról.”
KEG topik.
Venni vagy cserélni?
Zoltán?