11. Döntés a Társaság cégnevének, rövidített cégnevének és idegen nyelvű
elnevezésének módosításáról. 12. Döntés a Társaság tevékenységi köreinek módosításáról. 13. Döntés a Társaság székhelyének módosításáról. 14. Döntés igazgatósági tagok visszahívásáról, új igazgatósági tagok választásáról és
díjazásuk megállapításáról.
Törölt felhasználó2019. 03. 29. 17:27
Előzmény:
törölt hozzászólás
#53392
Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1013 Budapest,
Várkert rakpart 17. fszt. 1., Cg. 01-10-043483) Igazgatósága összehívja a Részvénytársaság éves
rendes Közgyűlését.
A Közgyűlés időpontja: 2019. április 30. 10 óra.
A Közgyűlés helyszíne: 1074 Budapest, Erzsébet krt. 39.
(Art+ Cinema Mozi)
A Közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenlét.
Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (Ptk.) 3:275. § (1) bekezdésére és az Alapszabály VIII/8. pontjára is figyelemmel – a
megismételt Közgyűlés változatlan napirendi pontokkal, azonos helyszínen kerül megtartásra
2019. május 10-én 10 órakor.
A Közgyűlés napirendi pontjai a következők:
1. Könyvvizsgáló választása a 2017. évi éves beszámoló ismételt könyvvizsgálatára.
2. A Társaság 2017. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves beszámolójának
ismételt elfogadása.
3. Az Igazgatóság jelentése a 2018. üzleti évről.
4. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2018. üzleti évről.
5. Az Audit Bizottság jelentése a 2018. üzleti évről.
6. A könyvvizsgáló jelentése a 2018. üzleti évről.
7. Döntés a Társaság 2018. évre vonatkozó, IFRS szerinti egyedi (nem konszolidált)
éves jelentéséről, valamint a 2018. évre vonatkozó, IFRS szerinti konszolidált éves
jelentéséről.
8. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról.
9. A felelős társaságirányítási jelentés elfogadása.
10. Döntés az Igazgatóság tagjai által a 2018. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység
megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról.
11. Döntés a Társaság cégnevének, rövidített cégnevének és idegen nyelvű
elnevezésének módosításáról.
12. Döntés a Társaság tevékenységi köreinek módosításáról.
13. Döntés a Társaság székhelyének módosításáról.
14. Döntés igazgatósági tagok visszahívásáról, új igazgatósági tagok választásáról és
díjazásuk megállapításáról.
15. Döntés felügyelő bizottsági tagok visszahívásáról, új felügyelő bizottsági tagok
választásáról és díjazásuk megállapításáról.
16. Döntés audit bizottsági tagok visszahívásáról, új audit bizottsági tagok
választásáról és díjazásuk megállapításáról.
17. Könyvvizsgáló választása, díjazásának és a megkötendő szerződés lényeges
elemeinek megállapítása.
18. Döntés az Alapszabály módosításáról a 11-17. napirendi pontokra figyelemmel.
19. Az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása.
20. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére.
Est média szekta
https://youtu.be/0iOqsNfkN_A