"A Közgyülés elnöke tájékoztatja a megjelenteket, hogy a fentiekre tekintettel a 2011. Évi
beszámoló elfogadására külön közgyülés összehívása szükséges.
11/2013. (01.15.) számú határozat
A Közgyülés az Igazgatótanács tájékoztatását a 2011. Évi beszámoló késöbbi
elöterjesztése tekintetében egyhangúan elfogadta."
"Szavazás
13/2013. (01.15.) számú határozat
A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés az előterjesztést egyhangúan elfogadta,
és az Igazgatótanácsot felhatalmazta az újonnan kibocsátandó részvények kapcsán, hogy az
Igazgatótanács legyen jogosult maximum 6.500.000 darab azaz hatmillió-ötszázezer darab
egyenként 100 Forint névértékü azonos sorozatú részvény zártkörű kibocsátására. A
felhatalmazás 2013. december 31. napjáig érvényes."
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
amely készült a Kreditjog Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely:
1137 Budapest, Újpesti alsórakpart 29. Kláris Irodahajó., a továbbiakban: Társaság) 2013.
január 15. napján 11.00 órára meghirdetett, és 11:30-kor megkezdett rendkívüli
közgyűléséről.
Helye: 1137 Budapest, Újpesti alsórakpart 29. Kláris Irodahajó
Közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek vagy a részvényesi képviselők személyes
részvételével
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint
Rendes István igazgatótanács elnöke köszöntötte a Közgyűlésen megjelenteket és a Közgyűlést
megnyitotta.
Rendes István megállapítja, hogy a közgyűlés összehívására szabályszerűen került sor, a
KELER-töl a tulajdonosi megfeleltetés megérkezett, Közgyűlésen 7.238.872 db részvényből
4.385.301 db szavazati joggal rendelkező részvény jelen van az értékpapír-számlakivonatok
szerint, így a szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 60,57%. A jelenlévő
részvényekhez 1-1 szavazati jog kapcsolódik, tehát a Közgyűlés határozatképes, így annak
megtartása akadályba nem ütközik.
A rendkívüli közgyűlés megtartása, illetve annak napirendi pontjai ellen a Társaság egyik
részvényese sem tiltakozott. Megállapította, hogy a rendkívüli közgyűlés szabályszerűen került
összehívásra, a hirdetményi meghívót a Társaság és a BÉT honlapján valamint a
www.kozzetetelek.hu oldalon közzétették. Megállapítja, hogy a közgyűlés jelenléti íve
szabályszerűen készült.
Ezt követően a közgyűlés levezető elnökének indítványozta megválasztani Rendes István IT
Elnökét, jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Kondi Miklós részvényest, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dr.
Kunos Pétert az igazgatótanács tagját, valamint szavazatszámlálónak Herczeg Tamás
részvényest.
Rendes István kéri a Közgyűlést, hogy a közgyűlés tisztségviselőinek személyéről szavazzon.
Szavazás.
1/2013. (01.15.) számú határozat
Rendes István megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően a közgyűlés levezető
elnökének Rendes Istvánt az IT Elnökét, jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Kondi Miklós
részvényest, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dr. Kunos Pétert az igazgatótanács tagját,
valamint szavazatszámlálónak Herczeg Tamás részvényest megválasztotta.
Ezt követően a Közgyűlés Elnöke ismertette a javasolt napirendi pontokat.
Szavazás.
2/2013. (01.15.) számú határozat A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően a Közgyűlés
napirendjét a módosítási javaslatok szerint az alábbi tartalommal elfogadta.
Napirendi pontok:
1. Társaság nevének megváltoztatása
2. Könyvvizsgáló visszahívása, új könyvvizsgáló választása
3. Személyi kérdések Igazgatótanács elnökének megválasztása
4. 2011. Évi beszámoló elfogadása
5. Részvénykönyvvezetö választása
6. Egyéb kérdések
1. A Társaság nevének megváltoztatása
Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Nyrt az elnevezését változtassa meg, és a Társaság
elnevezése Kreditjog Corporation Nyrt helyett GrEnergie Corporation Nyilvánosan működő
Részvénytársaság, Rövid cégnév GrEnergie Corporation Nyrt .
Közgyűlés Elnöke kéri a Közgyűlést, hogy a napirendi pontok kérdésében szavazzon.
Szavazás.
3/2013. (01.15.) számú határozat
A Társaság új elnevezése GrEnergie Corporation Nyilvánosan működő Részvénytársaság,
Rövid cégnév GrEnergie Corporation Nyrt .
Közgyűlés Elnöke javasolja hogy térjenek rá az 2. napirendi pontra, azaz a Társaság új
könyvvizsgálójának megválasztása kérdésére.
Közgyűlés elnöke javasolja, hogy új könyvvizsgálót az UNITO Könyvvizsgáló, Számviteli és
Adótanácsadó Kft. (2335 Taksony, Solt u. 22., Cg.13-09-132820, személyében felelős kamarai
könyvvizsgáló: Kis József 2335 Taksony, Solt u. 22., 005753) helyett 2013. január 15. napjától a
2014. május 31. napjáig terjedő időtartamra, a javaslat szerint az új könyvvizsgáló Mérleg- Conto
Adótanácsadó Könyvelö Könyvvizsgáló és Üzletviteli tanácsadó Kft (1191 Budapest Kisfaludy u.
32. Fszt. 2 Cg.: 01-09-562896) Eng. Sz.: 000222, személyében felelös könyvvizsgáló Bognár
Aranka pénzintézeti minösítésü könyvvizsgáló (an.: Kovács Ilona) 1195 Budapest Jáhn Ferenc u.
78. Kamarai tagságának száma: 003007
Szavazás.
4/2013. (01.15.) számú határozat
Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően a Társaság új
könyvvizsgálójának megválasztotta az Mérleg- Conto Adótanácsadó Könyvelő
Könyvvizsgáló és Üzletviteli tanácsadó Kft (1191 Budapest Kisfaludy u. 32. Fszt. 2 Cg.: 01-
09-562896) Eng. Sz.: 000222, személyében felelős könyvvizsgáló Bognár Aranka
pénzintézeti minősítésű könyvvizsgáló (an.: Kovács Ilona) 1195 Budapest Jáhn Ferenc u.
78. Kamarai tagságának száma: 003007 2014. május 31. napjáig. Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá a 3. napirendi pontra, azaz a Személyi kérdésekre,
az Igazgatótanács és Auditbizottság tagjnak visszahívása és új tagok választásának kérdésére.
Közgyűlés Elnöke kéri a Közgyűlést, hogy a napirendi pont kérdésében az elöterjesztésnek
megfelelöen szavazzon Boross Zoltán IT és Audit Bizottsági tagságából történö visszahívásáról,
és Barna Edit IT és Audit Bizottságba történö beválasztásáról.
Czipóth István részvényes alternatív személyi javaslatot terjeszt elö, és javasolja, hogy az IT-be
és az Audit Bizottságba Egyed Tamást (an.: Takács Magdolna) 2014 Csobánka Csiperke u. 165.
Sz. alatti lakost válassza meg.
Az alternatív javaslatra tekintettel a Közgyülés elnöke javasolja, hogy a két új jelöltre a Közgyülés
külön-külön szavazzon.
.
5/2013. (01.15.) számú határozat
A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú
szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően,
Boros Zoltán igazgatótanácsi tagot az igazgatótanácsból visszahívta.
Szavazás Boros Zoltán, auditbizottsági tagok visszahívásáról.
6/2013. (01.15.) számú határozat
A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú
szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően,
Boros Zoltán, auditbizottsági tagot az auditbizottságból visszahívta.
Közgyűlés Elnöke kéri a Közgyűlést, hogy az igazgatótanács új tagjainak személyéről különkülön szavazzon.
Szavazás Barna Edit igazgatótanácsi tag megválasztásáról.
7/2013. (01.15.) számú határozat
A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés az előterjesztést egyhangúan
elvetette.
Szavazás Barna Edit Auditbizottsági tag megválasztásáról.
8/2013. (01.15.) számú határozat
A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés az előterjesztést egyhangúan
elvetette.
Szavazás Egyed Tamás igazgatótanácsi tag megválasztásáról.
9/2013. (01.15.) számú határozat A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés az előterjesztést egyhangúan
elfogadta, és Egyed Tamást az Igazgatótanács tagjának határozatlan idöre
megválasztotta, azzal, hogy Egyed Tamás cégjegyzési jogosultsága együttes.
Szavazás Egyed Tanács Auditbizottsági tag megválasztásáról.
10/2013. (01.15.) számú határozat
A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés az előterjesztést egyhangúan
elfogadta, és az Audit Bizottság tagjává Egyed Tamást határozatlan idöre
megválasztotta.
Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá a 4. napirendi pontra, azaz a Társaság 2011. Évi
beszámolójának elfogadásának kérdésére.
Közgyűlés elnöke tájékoztatja a megjelenteket, hogy a korábbi vezetőség nem adta át a
Társaság könyvelési iratait, azokat az új vezetöség 2012 december végére tudta nagy részt
beszerezni.
A tavalyi évben a BÈT oldalára feltöltött, de közgyülés által el nem fogadott 2011. Évre
vonatkozó beszámoló nem tükrözte a cég valóságos helyzetét, az nem volt konszolidálva a
leányvállalalat ezért a teljes könyvelési anyag alapján teljesen új konszolidált beszámoló
elkészítése szükséges, az azonban a közgyülés napjáig nem volt elkészíthetö. Annak várható
elkészülte 2013. Január vége.
A Közgyülés elnöke tájékoztatja a megjelenteket, hogy a fentiekre tekintettel a 2011. Évi
beszámoló elfogadására külön közgyülés összehívása szükséges.
11/2013. (01.15.) számú határozat
A Közgyülés az Igazgatótanács tájékoztatását a 2011. Évi beszámoló késöbbi
elöterjesztése tekintetében egyhangúan elfogadta.
Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá az 5. napirendi pontra, azaz a Részvénykönyv
vezetöjének megválasztására.
Közgyűlés elnöke tájékoztatja a megjelenteket, hogy a KELER Zrt a mai napig nem adott választ
a Társaság megkeresésére, így alternatív javaslatként javasolja, hogy az Igazgatóság Tagját
Sápi Juditot bízza meg a részvénykönyv vezetésével, egyúttal felkéri Sápi Juditot tözsdei
kapcsolattartási feladatok ellátására.
Szavazás
12/2013. (01.15.) számú határozat
A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés az előterjesztést egyhangúan
elfogadta, és a részvénykönyvvezetönek Sápi Juditot az IT tagját megválasztotta.
Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá a 6. napirendi pontra, azaz az Egyebek
kérdéskörére.
Közgyűlés elnöke tájékoztatja a megjelenteket, hogy az Igazgatótanács Elnöke elörehaladott
tárgyalásokat folytat egy befektetö csoporttal, a Társaság tökéjének mintegy 650.000.000.- ft készpénzzel történö megemelésére. Tekintettel arra, hogy az operatív müködéshez a Társaság
alapszabálya lehetöséget nyújt a tökemelés kapcsán az Igazgatóság felhatalmazására a
tökeemelés lebonyolítására, így kéri a Közgyülés döntését ekörben. Az Igazgatótanács az
újonnan kibocsátandó részvények kapcsán azon felhatalmazást kéri a Közgyüléstöl, hogy az
Igazgatótanács legyen jogosult maximum 6.500.000 darab azaz hatmillió-ötszázezer darab
egyenként 100 Forint névértékü azonos sorozatú részvény zártkörü kibocsátására. A
felhatalmazás 2013. december 31. napjáig érvényes.
Szavazás
13/2013. (01.15.) számú határozat
A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés az előterjesztést egyhangúan elfogadta,
és az Igazgatótanácsot felhatalmazta az újonnan kibocsátandó részvények kapcsán, hogy az
Igazgatótanács legyen jogosult maximum 6.500.000 darab azaz hatmillió-ötszázezer darab
egyenként 100 Forint névértékü azonos sorozatú részvény zártkörű kibocsátására. A
felhatalmazás 2013. december 31. napjáig érvényes.
A Közgyülés elnöke javasolja a mai Közgyülés határozatainak alapján a Társaság
Alapszabályának alábbiak szerinti módosítását.
Alapszabály XII. 139. pontja
Könyvvizsgáló: Mérleg- Conto Adótanácsadó Könyvelö Könyvvizsgáló és Üzletviteli tanácsadó
Kft (1191 Budapest Kisfaludy u. 32. Fszt. 2 Cg.: 01-09-562896) Eng. Sz.: 000222, személyében
felelös könyvvizsgáló Bognár Aranka pénzintézeti minösítésü könyvvizsgáló (an.: Kovács Ilona)
1195 Budapest Jáhn Ferenc u. 78. Kamarai tagságának száma: 003007) 2014. május 31.
napjáig.
Alapszabály X. 97. pontja
Igazgatótanács: Rendes István (sz. Bp., 1966.01.04, an.: Cseh Éva, lakcím: 2131 Göd, Kossuth
L. u. 25.), Dr. Kunos Péter (sz. Bp., 1947.01.06., an.: Gerő Zsuzsanna, lakcím: 1139 Budapest,
Váci út 87. II. em. 18.), Egyed Tamás (sz. Nagykanizsa, 1972.06.16., an.: Takács Magdolna,
lakcím: 2014 Csobánka, Csiperke u. 165.), Danyi László (sz. Bp., 1969.12.31., an.: Vass Ilona,
lakcím: 1239 Budapest, Szitás u. 139.), Sápi Judit (sz. Berettyóújfalu, 1963.08.26., an.: Boldogh
Gizella, lakcím: 4177 Földes, Rákóczi u. 60.)
Szavazás.
14/2013. (01.15.) számú határozat
Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően a Társaság
alapszabályának módosítását a fentiek szerint elfogadja.
Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá a Társaság egységes szerkezetű Alapszabályának
elfogadása kérdésére.
Közgyűlés elnöke javasolja, hogy az előző pontra tekintettel a Társaság közgyűlése az egységes
szerkezetű alapszabályt az elfogadott módosításokkal fogadja el.
Szavazás.
15/2013. (01.15.) számú határozat Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően a Társaság egységes
szerkezetbe foglalt alapszabályát elfogadja.
Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá a Felhatalmazások kérdésére.
Közgyűlés elnöke javasolja, hogy a közgyűlés hatalmazza fel Dr. Pátzay Péter Pál ügyvédet
jelen közgyűléssel kapcsolatos okiratok elkészítésére és a változásokkal kapcsolatos
cégbírósági eljárásban a Társaság képviseletével.
Szavazás.
16/2013. (01.15.) számú határozat
Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően a Társaság Dr. Pátzay
Péter Pál ügyvédet jelen közgyűléssel kapcsolatos okiratok elkészítésére és a
változásokkal kapcsolatos cégbírósági eljárásban a Társaság képviseletével felhatalmazza
A Közgyülés elnöke felhívja a jelenlévöket, hogy bárkinek kérdése, észrevétele az
elhangzottakkal kapcsolatban van-e?
Sem kérdés sem pedig észrevétel nem hangzott el, így a Közgyülés elnöke a közgyülést lezárja
13:55-kor.
Most kaptam a tuti fülest, hogy mivel sokba került volna a teljes névváltoztatás, ezért ezentúl Kreditjog helyett Kreditjóga lesz a nevük, úgyhogy mindenki le lótuszülésbe!
Kreditjog