A humetnek drukkolok mert azzal már kerestek pénzt a béten a népek!
Törölt felhasználó2007. 03. 06. 09:10
#557
humet 65
phylaxia 65
Törölt felhasználó2007. 03. 06. 09:06
#556
Új üzletágakról és hitelfelvételről döntött a Phylaxia (2007. március 6. 8 óra 42 perc)
A Phylaxia Pharma Nyrt. tegnapi bejelentése szerint 2007. március 5-i rendkívüli közgyűlése - a közgyűlés hitelesítőinek, szavazatszámlálóinak és a szavazás módjának meghatározása után - az alábbi határozatokat hozta:
1/2007. (03.05.) Kgy. határozat
A Közgyűlés a társaság Alapszabályának módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal egyhangúlag (2.639.438 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) elfogadta.
2/2007. (03.05.) Kgy. határozat
A Közgyűlés egyhangúlag (2.639.438 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) Buczi Miklós és Ingo Schalk urakat az Igazgatóság tagjainak a mai naptól számított 5 éves időtartamra, 2012. március 5. napjáig megválasztotta, egyidejűleg - Dr. Tanító Dezső úr lemondásának tudomásul vétele mellett - Carlos Barranco Bai, Dr. Homolya Ferenc, Módis Imre, Dr. Tóth Péter - úgyis, mint vezérigazgató - és Dr. Sándor Tibor igazgatósági tagok megbízatását a mai naptól számított 5 évre (2012. március 5. napjáig) meghosszabbította.
3/2007. (03.05.) Kgy. határozat
A Közgyűlés egyhangúlag (2.639.438 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) az Igazgatóság tagjainak díjazására vonatkozó, 10/2004. (12.07.) Kgy. határozatot hatályában fenntartotta.
4/2007. (03.05.) Kgy. határozat
A Közgyűlés egyhangúlag (2.639.438 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) Dr. Tanító Dezső urat a Felügyelő Bizottság tagjának a mai naptól számított 5 éves időtartamra, 2012. március 5. napjáig megválasztotta, egyidejűleg Angyal Zoltán, Gyimesi Gáborné, Dr. Mészáros Lajos felügyelő bizottsági tagok megbízatását a mai naptól számított 5 évre (2012. március 5. napjáig) meghosszabbította.
5/2007. (03.05.) Kgy. határozat
A Közgyűlés egyhangúlag (2.639.438 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazására vonatkozó, 12/2004. (12.07.) Kgy. határozatot hatályában fenntartotta.
6/2007. (03.05.) Kgy. határozat
A Közgyűlés a társasági törvény és a módosított Alapszabály rendelkezései szerint Audit Bizottságot hozott létre, melynek tagjaivá Angyal Zoltán, Mészáros Lajos, Dr. Tanító Dezső urakat, a Felügyelő Bizottság tagjait - felügyelő bizottsági tagságuk időtartamára, külön díjazás nélkül, az audit bizottsági tisztség elfogadására vonatkozó nyilatkozatuk alapján - egyhangúlag (2.639.438 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) megválasztotta.
7/2007. (03.05.) Kgy. határozat
A Közgyűlés a Társaság Könyvvizsgálójának az AUDIT-KONTIR Pénzügyi Tanácsadó, Adószakértő és Könyvvizsgáló Kft-t 5 évre, a mai naptól 2012. március 5. napjáig egyhangúlag (2.639.438 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) megválasztotta.
A Közgyűlés továbbá egyhangúlag elfogadta Szikszai Tamás, a könyvvizsgáló szervezet ügyvezetője könyvvizsgálatért felelős személlyé történő kijelölését 5 évre, a mai naptól 2012. március 5. napjáig terjedő időtartamra.
8/2007. (03.05.) Kgy. határozat
A Közgyűlés (2.639.438 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) azzal hatalmazta fel az Igazgatóságot a könyvvizsgálói megbízási szerződés megkötésére, hogy a könyvvizsgáló megbízási díja 100.000.- Ft + áfa/hó.
9/2007. (03.05.) Kgy. határozat
A Közgyűlés a Társaság számviteli törvény szerinti 2005. évi, nemzetközi standardok (IFRS) szerinti konszolidált beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal, 1.686.458 eFt mérlegfőösszeggel, 183.304 eFt mérleg szerinti negatív eredménnyel egyhangúlag (2.639.438 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) elfogadta.
10/2007. (03.05.) Kgy. határozat
A Közgyűlés a 12/2007. (03.05.) számú Kgy. határozathoz kapcsolódó előterjesztésre vonatkozó módosító javaslatot egyhangúlag (2.639.438 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) elfogadta.
11/2007. (03.05.) Kgy. határozat
A Közgyűlés egyhangúlag (2.639.438 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) felhatalmazta az Igazgatóságot új üzletágak létesítésére, ezzel összefüggésben vegyipari és takarmányipari társaságokban fennálló üzletrészek megszerzésére, továbbá az SZ és K 2005. Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3300 Eger, Kistályai út 8. sz., Cg. 10-09-026533) további 50 %-os üzletrészének megszerzésére; egyaránt alaptőkeemelés keretében kibocsátandó részvények ellenében.
12/2007. (03.05.) Kgy. határozat
A Közgyűlés egyhangúlag (2.639.438 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett) felhatalmazta az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére, azzal a korlátozással, hogy a jelen határozat keltétől számított 2 éven belül, azaz 2009. március 5. napjáig az alaptőkét összességében oly mértékben emelheti fel, hogy a társaság jegyzett tőkéje (alaptőkéje) az 5.000.000.000.- Ft-ot ne haladja meg.
13/2007. (03.05.) Kgy. határozat
A Közgyűlés felhatalmazta az Igazgatóságot a hitelszerkezet átalakítására, és legfeljebb 200.000.000.- Ft további hitel felvételére.
A közgyűlés elején a gazdasági törvény változása miatt kellett módosítani az alapszabályt. Ezek után következett a felügyelő bizottsági tagok, az audit bizottsági tagok és az igazgatósági tagok megválasztása 5 évre. Ami a lényeg 2 új tag került az igazgatóságba. Az egyik magyar pénzügyes a másik egy német marketinges (Tóth Péter szavaival élve egy nagy ágyú). Ami érdekes volt az a német marketinges életrajza: Lidl német diszkont láncnál dolgozott (300 millió eurót kezelt) majd a Tengelmann csoport PLUS, KAISER, OBI Kelet -Európáért felelős veztője volt 560 millió eurót kezelt, végül az OBI európai vezetője, ahol 2, 8 milliárd eurót kezelt. Ha jól emlékszem most telepedett le Hunniába mert egy magyar nőt vett feleségül. Ezek után jött a 7. pont többek között 2007. évi üzleti tervvel majd az igazgatóság felhatalmazása alaptőke felemelésére, üzletrészek vásárlására, új üzletágak létrehozására és a hitel szerkezet átalakítására irányuló döntések meghozatalára.
Tóth Péter ismertette a jelen piaci helyzetet. Rámutatott, hogy a jelen helyzetben a magyar piac stagnálása miatt minden erejüket az export fejlesztésére fordítják, s minden remény megvan arra, hogy azt az imponáló növekedési ütemet még növeljék, amit az elmúlt évben az export téren a cég elért (folyamatban vannak törzskönyvezések). Emellett TP kihangsúlyozta ,hogy a Phylaxianak elemi érdeke olyan vállakozásokban üzletrészt szerezni amelyek növelik a cég bevételét és eredményességét akár olyan területeken is amely eddig nem tartozott a cég üzletágai közé.Ezekután a közgyűlés elé lett terjesztette azt a javaslatot ami felhatalmazza az igazgatóságott alaptőke emelésére max 5 milliárd forintig az elkövetkező 2 évre valamint új üzletrészek vásárlására ,új üzletágak létrahozására és a hitelszerkezet átalakítására.A közgyűlésen megjelent részvényesek egyhangúlag megszavazták az előterjesztést. Részvényesi kérdésekre válaszolva Tóth Péter elmondta, hogy folytatódik az 1 telephelyes modell kialakítása (EGER) s ha befejeződik, akkor likvidálhatják, vagy más módon hasznosíthatják a cég 2 saját tulajdonú telephelyét, ami Bábolnán és Tamásiban található.
Akkor gunyolodjunk mar, hat ha tenyleg ez hianyzik ahhoz, hogy 2008ban meglegyen a kgy-i hatarozat.Persze az is lehet, mivel a piac elore szokott bearazni, mar holnap szíjjel típik a pappert. Ki cibaljak a savbol is :o))
Ugy tunik komunikacios hiba tortent.Vagy nem tudom mire kovetkeztessek.Szerintem 2008 marcius 5-en lesz a kgy. Ez is olyan mint az euro: minel tobbet beszelunk rola, annal inkabb tavolodik tolunk.
Hali !
Szerintem jó ,vagy semleges hirek vannak,.azért nem osztják meg velünk.Nem hiszem el,hogy senki nincs köztünk ,aki ott volt a közgyűlésen.Ha valami gáz lett volna, már rég 50-nél tartana az árfolyam.
Mindenesetre jó lenne egy kis infó.
Erősödő Phylaxia