A PHYLAXIA 1912. Holding Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság (1113
Budapest, Bocskai u. 77-79.; a továbbiakban úgy is, mint „Holding”, „Társaság”)
az alábbiakban tájékoztatja T. Részvényeseit, hogy a Társaság 2011. április 29.
napi megismételt éves rendes közgyőlése – a Közgyőlés hitelesítıinek,
szavazatszámlálóinak és a szavazás módjának meghatározását követıen - az
alábbi határozatokat hozta:
1/2011. (04.29.) Kgy. határozat
A Társaság Közgyőlése elfogadja a Társaság 2010. évi Számviteli törvény szerinti
beszámolóját 7.411.515 e Ft mérleg-fıösszeggel, -365.273 e Ft mérleg szerinti
eredménnyel (5.260.047 igen (83,25%) szavazattal, 1.058.577 nem (16,75%)
szavazattal, 0 (0%) tartózkodás mellett).
A határozat az alaptıke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével 12% igen, 2,4%
nem és 0% tartózkodom szavazattal került meghozatalra.
2/2011. (04.29.) Kgy. határozat
A Társaság Közgyőlése elfogadja a Társaság 2010. évi Számviteli törvény szerinti
konszolidált beszámolóját 9.030.538 e Ft mérleg-fıösszeggel, -736.295 e Ft mérleg
szerinti eredménnyel (5.260.047 igen (83,25%) szavazattal, 998.577 nem (15,80%)
szavazattal, 0 (0%) tartózkodás mellett).
A határozat az alaptıke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével 12% igen, 2,28%
nem és 0% tartózkodom szavazattal került meghozatalra.
3/2011. (04.29.) Kgy. határozat
A Társaság Közgyőlése elfogadja a 2010. évre vonatkozó Éves jelentést (5.162.582
igen (81,7%) szavazattal, 1.095.877 nem (17,34%) szavazattal, 60.165 (0,95%)
tartózkodás mellett).
A határozat az alaptıke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével 11,79 % igen,
2,5% nem és 0,13% tartózkodom szavazattal került meghozatalra.
4/2011. (04.29.) Kgy. határozat
A Társaság Közgyőlése elfogadja a 2010. évre vonatkozó Felelıs Társaságirányítási
Jelentést (5.182.642 igen (82,02%) szavazattal, 1.135.982 nem (17,98%) szavazattal,
0 (0%) tartózkodás mellett).
A határozat az alaptıke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével 11,84% igen,
2,59% nem és 0% tartózkodom szavazattal került meghozatalra.
2
5/2011. (04.29.) Kgy. határozat
A Közgyőlés (5.255.842 igen (83,18%) szavazattal, 1.040.782 nem (16,47%)
szavazattal, 0 (0%) tartózkodás mellett) felhatalmazza az Igazgatótanácsot a Társaság
alaptıkéjének felemelésére, azzal, hogy az Igazgatótanács bármely gyakorisággal,
bármely alaptıke-emelési móddal jogosult az alaptıke felemelésére és jogosult a
névértéktıl eltérı kibocsátási érték meghatározására. A felhatalmazás 5 év határozott
idıre szól, és az alaptıke 20.000.000.000 Ft-ig, azaz Húszmilliárd forintig emelhetı
fel. A felhatalmazás alapján az Igazgatótanács jogosult átváltoztatható és jegyzési
jogot biztosító kötvény kibocsátására is.
A határozat az alaptıke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével 12% igen, 2,37%
nem és 0% tartózkodom szavazattal került meghozatalra.
6/2011. (04.29.) Kgy. határozat
A Közgyőlés (6.169.224 igen (97,71%) szavazattal, 144.400 nem (2,28%) szavazattal,
0 (0%) tartózkodás mellett) elhatározza, hogy a Társaság székhelyét 2011. november
1. napjától a 1065 Budapest, Révay utca 10. szám alá helyezi át, mellyel a Társaság
Alapszabályának 1.4. pontja megfelelıen módosul.
A Közgyőlés elhatározza, hogy az Alapszabály tevékenységi köreirıl szóló 3. pontja a
számviteli, könyvvizsgálói, adószakértıi tevékenységgel kiegészül.
A határozat az alaptıke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével 14,09% igen,
0,32% nem és 0% tartózkodom szavazattal került meghozatalra.
7/2011. (04.29.) Kgy. Határozat
A részvények névértékének és a részvények aktuális piaci árfolyamának egymáshoz
igazítása érdekében, továbbá a jövıbeni fejlesztések érdekében a közgyőlés
(5.138.447 igen (81,61%) szavazattal, 1.158.177 nem (18,39%) szavazattal, 0 (0%)
tartózkodás mellett) elhatározza a Társaság 8.753.359.800 Ft összegő alaptıkéjének
1.094.169.975 Ft-ra történı leszállítását.
Az alaptıke leszállítás oka a saját tıke más elemének, a tıketartaléknak a növelése.
A leszállítás következményeként az alaptıke 7.659.189.825 Ft-tal csökken.
A végrehajtás módja, hogy a 43.766.799 darab, egyenként 200 Ft névértékő, azonos
jogokat biztosító (’A’ sorozatú) törzsrészvény névértéke 25 Ft-ra csökken és a
részvényenként fennmaradó 175 Ft a tıketartalékba kerül.
Az egy részvényre esı saját vagyon mértéke nem változik.
Az alaptıke leszállításának végrehajtására a részvények névértékének csökkentése
útján, oly módon kerül sor, hogy a dematerializált 200 Ft névértékő ’A’ sorozatú
törzsrészvényeket a központi értéktár törli és helyükbe az új 25 Ft névértékő ’A’
sorozatú törzsrészvényeket írja jóvá.
Ezt követıen a Társaság alaptıkéje 43.766.799 darab, egyenként 25 Ft névértékő
azonos jogokat biztosító (’A’ sorozatú) törzsrészvénybıl áll.
Az alaptıke leszállításával az Alapszabály rendelkezései megfelelıen módosulnak.
A közgyőlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot az alaptıke leszállításával kapcsolatos
feladatok végrehajtására.
3
Az Alapszabály vonatkozó rendelkezései az alábbiak szerint módosulnak:
Az Alapszabály 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
4. A társaság alaptıkéje és részvényei
4.1. A társaság alaptıkéje (jegyzett tıkéje) 1.094.169.975 - Ft azaz Egymilliárdkilencvennégymillió-
egyszázhatvankilencezer-kilencszázhetvenöt forint.
4.2. A társaság alaptıkéje 43.766.799 db azaz Negyvenhárommillióhétszázhatvanhatezer-
hétszázkilencvenkilenc darab, egyenként 25 Ft azaz
Huszonöt forint névértékő, azonos jogokat biztosító (’A’ sorozatú)
törzsrészvénybıl áll.
Mindazon jogokra és kötelezettségekre vonatkozó rendelkezéseket, amelyek a
részvényhez kapcsolódnak, a továbbiakban - a „névre szóló” részvénytípus szerinti
megkülönböztetés nélkül - a 25.- Ft névértékő részvényre kell értelemszerően
alkalmazni.
Az Alapszabály 6.1. pontja az alábbiakkal egészül ki:
A társaság Közgyőlése 7/2011. (04.29.) határozatával döntött a részvények 25 Ft
névértékő részvénnyé történı átalakításáról.
Az Alapszabály 9.10. pontjának elsı mondata az alábbiak szerint módosul:
9.10. Minden huszonöt forint névértékő névre szóló részvény egy (1) szavazatra
jogosít.
A határozat az alaptıke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével 11,74% igen,
2,64% nem és 0% tartózkodom szavazattal került meghozatalra.
8/2011. (04.29.) Kgy. Határozat
A Közgyőlés (4.472.465 igen (71,71%) szavazattal, 763.577 nem (12,24%)
szavazattal, 1.000.582 (16,04%) tartózkodás mellett) elhatározza, hogy a holdingtevékenység
eredményesebbé válása érdekében a menedzsmenti érdekeltség
megteremtéseként minden sikeresen végrehajtott alaptıke-emelést követıen az
Igazgatótanács jogosult az alaptıke-emelés összegének 40%-ig terjedı mértékben
átváltoztatható kötvény kibocsátására a menedzsment részére. A kötvényesek öt éven
belül jogosultak kérni kötvényeik részvénnyé történı átalakítását az Igazgatótanács
által az alaptıke emelés során meghatározott kibocsátási árfolyamon.
A határozat az alaptıke-részesedés (Gt. 306. §) figyelembevételével 10,22% igen,
1,74% nem és 2,28% tartózkodom szavazattal került meghozatalra.
PHYLAXIA 1912. Holding Nyrt
Nem voltam a közgyűlésen. Az írások alapján messze el kell kerülni a céget, talán mint néhány napos spekulációt is.
Normális, transzparens cégnél repülne a cégvezér a közgyűlésen, miután nemhogy - mint ahogy a Phyllaxiánál történt 14 év !!! - de akár 1-2 üzleti év alatt folyamatosan csökkenne az árfolyam.
Ami megdöbbentővé, és teljesen átláthatatlanná - VAGY ÉPPEN NAGYON IS ÁTLÁTSZÓVÁ - teszi a dolgot, hogy - mint ahogy írjátok a konkrétumok nélküli igazgatósági beszédet és a részvényhígulást okozó, így károkozó előterjesztéseket - megszavazza olyan részvényesi többség, akiknek történelmi minimumon van a befektetésük értéke.
Elképesztő, borzasztó, felháborító, átláthatatlan, befektetésre és - meg merem kockéztatni spekulációra is - teljesen alkalmatlanná vált számomra a mai nap után a Phylaxia Nyrt. részvénye.
Az pedig teljesen megdöbbentő, hogy az N-Gene Research részesedést - amely az egyetlen sztori maradt a cégben - esetleg értékesítenék.
Mélyen sajálom, hogy egy lehetőséggel kevesebb.
Ez talán még a Humet - Nutex valaminél is döbbenetesebb, és kiábrándítóbb valami lesz. A Humet - Nutex Társaság legalább nyereséget termelő cégeket "szedett össze" - igaz, ki tudja milyen apportértéken.
A Phylaxiánál ez sem történt meg.
Következmények nélkül veszteséges a cég mintegy 14 éve FOLYAMATOSAN.
Erősödő Phylaxia