2. A Társaság rövid- és középtávú feladatai
A Társaság rövid- és középtávú feladatai, stratégiája
Az OTT-ONE Nyrt. vezetősége a cég működésének felülvizsgálatát követő döntések sorozatát hozta
meg, melyek nagy változásokat jelentenek a cég életében.
Elsősorban továbbra is videó streaming megoldásokkal kíván foglalkozni a Társaság, melyben már
sikerült is eredményeket elérni, ahogyan az egyik legnagyobb hazai streaming szolgáltatást (MyTV)
2016 januárjától kezdve az OTT-ONE Nyrt. fejleszti és üzemelteti a Telenor Magyarország számára.
A jövőben szeretnénk ezt a tevékenységet és tudást a nemzetközi piacokon is értékesíteni és egyre
több ügyfelet kiszolgálni a technológiánkkal.
2015-ben megkezdett új tevékenységek:
Videó film készítés
Az elmúlt években egyre több területen használják a magánfelhasználók és a vállalatok
egyaránt a videókat, mint a kommunikáció egyik legfontosabb formáját, a szórakozási céltól
kezdve az oktatásig mindenhol.
Az OTT-ONE Nyrt. büszke arra, hogy megrendezhette Magyarország első League of Legends
online játékának élő közvetítését a MyTV platformon, melyről összefoglaló videókat is
készítettünk, szintén a Telenor részére.
Interaktív marketing fejlesztése és a fejlesztés licenc jogainak értékesítése
A mai alkalmazások túlnyomó része képes rá, hogy úgynevezett interaktív marketing
megoldásunkat használjon. Az interaktív marketing megoldásunk fejlesztése a vállalat által
tulajdonolt Screenie Interaktív Reklámügynökség Kft. tulajdona, így az értékesítés is ezen
cégen keresztül történik, melynek első nagy volumenű értékesítése is megtörtént 2016-ban.
Határozott célunk, hogy a megoldást beépülő modulként értékesítsük a világ bármely
országában és a saját magunk által fejlesztett alkalmazásokban egyaránt.
DRM szolgáltatás és értékesítés
Zárt videórendszerekben az ott rögzített vagy lejátszott videó tartalmak minden esetben
szerzői jogvédelem alatt állnak, így szükség van a tartalmak digitális védelmére (DRM), hogy
ne lehessen azokat kontroll nélkül másolni vagy akár csak megtekinteni. Társaságunk az
elterjedt piaci megoldásokra alapozott saját DRM megoldását folyamatosan fejleszti, melyet
szeretnénk a jövőben értékesíteni is B2B partnereink számára.
Film jogok és licencek értékesítése
Felhasználva a filmforgalmazókkal és stúdiókkal folytatott tárgyalásokon elért eredményeket
és tapasztalatokat, aktívabb ügynöki, forgalmazói és konzulensi tevékenységet szeretnénk
folytatni a magyar és külföldi piacokon egyaránt. Magyarországon is egyre több on-demand
filmszolgáltatást indítanak (elsősorban) az internetszolgáltatók és keresik az ezekhez a
multiplatform megoldásokhoz illő tartalmakat (filmek és események), amely kellően
attraktív ahhoz, hogy az ügyfelek nagy számban fogyasszák a videó tartalmakat.
Az első, a magyar és külföldi mozikban is bemutatott filmünk a Log-in című film volt 2015-
ben. Felhasználva a tapasztalatokat, szeretnénk 2016-ban is folytatni ilyen irányú
tevékenységünket.
Biometrikus azonosítás és titkosított adat- és dokumentumkezelés
Az OTT-ONE Nyrt szerződést kötött az iSRV Zrt-vel, a BioSec vénaszkenner technológia
nemzetközi értékesítésére elsősorban a MENA régióra, Mexikóra, valamint egyéb
országokra. A BioSec vénaszkenner technológia az egyik leginnovatívabb biometrikus
megoldás ma a piacon. Az értékesítés és export tevékenység bonyolítása mellett cégünk
részt vesz az alap termékekre és technológiára épülő termékfejlesztésben is.
Cégünk jelentős beruházást hajtott végre egy speciális titkosított adat- és
dokumentumkezelő megoldás fejlesztése érdekében és az értékesítésének támogatására.
Célunk egy egyedi és innovatív titkosított adattárolási megoldás piaci sikerének
megteremtése.
Médiafigyelés
Cégünk megállapodott egy, a piacon egyedülálló, online médiafigyelő megoldásra
szakosodott szoftver nemzetközi értékesítéséről. Az online média piac növekedésével egyre
fontosabb szerepet tölt be ezen felületek és tartalmak mérése, ezért úgy gondoljuk, hogy
tudunk piacot szerezni az egyedülálló megoldásunkkal nem csak Magyarországon, hanem
az egész világon. Az értékesítésen kívül célunk egyedi médiafigyelések és elemzések
készítése és értékesítése is.
Hat ez szép, szvsz o tartózkodott.
A nyereségből vaskos veszteség lett, es 1 rv-re kb 9 HUF jut.
A tőkét rendezni sem szándékoznak egyelőre, kb 100m-val akarjak emlegetni évente, kb 5 év múlva felel meg a tőkemutató így.
Ilyen veszteséggel es tőkével srv nem megy.
Szépen at lett verve a nép a murallin.
A számokat meg részletesen nem közöltek.
Export hol van?(((((((
Ja es a 2014-es mérleggel tőke tovább csökkenhet.
Az most nem lett megszavazva.
AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2016. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT
ÉVES RENDES, MEGISMÉTELT KÖZGYŰLÉSÉNEK
ÉRDEMI HATÁROZATAI
Az OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1024 Budapest, Fény u. 16. (5.
emelet), korábbi székhelye: 1138 Budapest, Jakab J. u. 17. fszt. 12., Cg. 01-10-046724) ezúton
teszi közzé 2016. április 29-i rendkívüli, megismételt Közgyűlésének érdemi határozatait.
3/2016. (04. 29.) sz. határozat
A Közgyűlés 5.122.373 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1.000.000 tartózkodás mellett
az Igazgatóság jelentését a 2015. üzleti évről elfogadja.
4/2016. (04. 29.) sz. határozat
A Közgyűlés 5.122.373 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1.000.000 tartózkodás mellett
a Felügyelő Bizottság jelentését a 2015. üzleti évről elfogadja.
5/2016. (04. 29.) sz. határozat
A Közgyűlés 5.122.373 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1.000.000 tartózkodás mellett
az Audit Bizottság jelentését a 2015. üzleti évről elfogadja.
6/2016. (04. 29.) sz. határozat
A Közgyűlés 6.122.373 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a REPORT &
AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. képviseletében eljáró Gyapjas István könyvvizsgáló
könyvvizsgálati jelentését a 2015. üzleti évről elfogadja.
7/2016. (04. 29.) sz. határozat
A Közgyűlés 5.030.448 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1.091.925 tartózkodás mellett
akként dönt, hogy az Igazgatóság javaslatának megfelelően a Társaság az egyedi mérleg
szerinti veszteséget elhatárolja.
8/2016. (04. 29.) sz. határozat
A Közgyűlés 5.122.373 igen szavazattal, 1.000.000 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az
OTT-ONE cégcsoport 2015. évi, IFRS szerint konszolidált beszámolóját 290.658eFt
OTT-ONE Nyrt. 1024 Budapest, Fény u. 16. (5. emelet) link
mérlegfőösszeggel, -78.027eFt adózott vállalkozási eredménnyel, 205.225eFt saját tőke
összeggel és 1.106.000eFt jegyzett tőke összeggel, a Társaság 2015. évi éves egyedi
beszámolóját 290.650eFt mérlegfőösszeggel, -127.411eFt mérleg szerinti eredménnyel,
205.226eFt saját tőke összeggel és 1.106.000eFt jegyzett tőke összeggel elfogadja.
9/2016. (04. 29.) sz. határozat
A Közgyűlés 4.307.373 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1.815.000 tartózkodás mellett
a Társaság felelős társaságirányítási jelentését a 2015. üzleti évről elfogadja.
10/2016. (04. 29.) sz. határozat
A Közgyűlés 6.122.373 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy
a 2016. április 29-től kezdődő határozatlan időtartamra a Társaság Igazgatóságának tagjává
választja Nyíri Balázs urat (1106 Budapest, Rákosvölgyi köz 3. szám alatti lakos, anyja neve:
Szabó Márta).
11/2016. (04. 29.) sz. határozat
A Közgyűlés 6.122.373 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy
a 2016. április 29-től kezdődő határozatlan időtartamra a Társaság Igazgatóságának tagjává
választja Takáts Ákos urat (8229 Paloznak, Szőlőkalja u. 1. szám alatti lakos, anyja neve:
Wilheim Zsuzsanna).
12/2016. (04. 29.) sz. határozat
A Közgyűlés 5.331.373 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 791.000 tartózkodás mellett
úgy határoz, hogy a 2016. április 29-től kezdődő határozatlan időtartamra a Társaság
Igazgatóságának tagjává választja dr. Perger Gábor urat (1143 Budapest, Ilka u. 25-27. szám
alatti lakos, anyja neve: Bózsa Zsuzsanna).
13/2016. (04. 29.) sz. határozat
A Közgyűlés 6.122.373 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként határoz,
hogy Nyíri Balázs, dr. Perger Gábor és Takáts Ákos urak az Igazgatóság tagjaként tisztségüket
díjazás nélkül látják el.
14/2016. (04. 29.) sz. határozat
A Közgyűlés 6.122.373 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy
2016. április 29-vel visszahívja felügyelő bizottsági tisztségéből Cseh Péter urat.
OTT-ONE Nyrt. 1024 Budapest, Fény u. 16. (5. emelet) link
15/2016. (04. 29.) sz. határozat
A Közgyűlés 6.122.373 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy
a 2016. április 29-től 2021. április 28-ig terjedő határozott időtartamra a Társaság Felügyelő
Bizottságának tagjává választja Martonicz Dániel urat (1171 Budapest, Öntöző u. 30. C. ép.
alatti lakos, anyja neve: Tóth Csilla).
16/2016. (04. 29.) sz. határozat
A Közgyűlés 6.122.373 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként határoz,
hogy Martonicz Dániel úr a Felügyelő Bizottság tagjaként tisztségét díjazás nélkül látja el.
17/2016. (04. 29.) sz. határozat
A Közgyűlés 6.122.373 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy
2016. április 29-vel visszahívja audit bizottsági tisztségéből Cseh Péter urat.
18/2016. (04. 29.) sz. határozat
A Közgyűlés 6.122.373 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy
2016. április 29-vel visszahívja audit bizottsági tisztségéből Májer István Mátyás urat.
19/2016. (04. 29.) sz. határozat
A Közgyűlés 6.122.373 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy
a 2016. április 29-től 2021. április 28-ig terjedő határozott időtartamra a Társaság Audit
Bizottságának tagjává választja Martonicz Dániel urat (1171 Budapest, Öntöző u. 30. C. ép.
alatti lakos, anyja neve: Tóth Csilla).
20/2016. (04. 29.) sz. határozat
A Közgyűlés 6.122.373 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként határoz,
hogy Martonicz Dániel úr az Audit Bizottság tagjaként tisztségét díjazás nélkül látja el.
21/2016. (04. 29.) sz. határozat
Közgyűlés 6.122.373 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Társaság
Alapszabályát hatályon kívül helyezi.
OTT-ONE Nyrt. 1024 Budapest, Fény u. 16. (5. emelet) link
22/2016. (04. 29.) sz. határozat
A Közgyűlés 6.122.373 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a
Társaság új, a közgyűlési jegyzőkönyv mellékletét képező Alapszabályát.
23/2016. (04. 29.) sz. határozat
A Közgyűlés 6.122.373 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyja a
Felügyelő Bizottság ügyrendjét.
24/2016. (04. 29.) sz. határozat
A Közgyűlés 5.307.373 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 815.000 tartózkodás mellett
felhatalmazza az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére.
A felhatalmazás szerint az Igazgatóság 2020. december 31-ig jogosult alaptőke-emelést
elhatározni és végrehajtani, amelynek legmagasabb összege névértéken és összesítve egyetlen
naptári évben sem haladhatja meg a megelőző év december 31-i alaptőke tíz százalékát.
Amennyiben az Igazgatóság átváltoztatható vagy átváltozó kötvény forgalomba hozatalával
megvalósuló alaptőke-emelést határozna el, úgy a legmagasabb összeg meghatározása
szempontjából azon részvények összesített névértékét kell figyelembe venni, amelyekre a
forgalomba hozott kötvények, átváltásuk esetén, összesen jogosítanak. Ezen névértéket abban
a naptári évben kell figyelembe venni, amelyben a kötvények kibocsátásáról döntő határozat
született.
A részvénykibocsátás legalacsonyabb lehetséges árfolyama megegyezik a részvény
névértékével. Amennyiben az Igazgatóság átváltoztatható vagy átváltozó kötvény forgalomba
hozatalával megvalósuló alaptőke-emelést határozna el, úgy a legalacsonyabb lehetséges
árfolyamot a kötvény kibocsátásáról szóló döntésnél kell figyelembe venni, olyan módon, hogy
az egy darab törzsrészvényre eső átváltási ár ezen árfolyamnál ne legyen alacsonyabb.
Az alaptőke felemelésére szóló felhatalmazás a Ptk. által meghatározott valamennyi alaptőkeemelési
esetre és módra vonatkozik, így új részvények forgalomba hozatalával, az alaptőkén
felüli vagyon terhére, dolgozói részvény forgalomba hozatalával, illetve feltételes alaptőkeemelésként
átváltoztatható vagy átváltozó kötvény forgalomba hozatalával megvalósuló
alaptőke-emelésre is.
Az Igazgatóság a felhatalmazás alapján jogosult a Ptk. szerinti valamennyi részvényfajta,
valamint az elsőbbségi részvényfajtán belül a Ptk. által lehetővé tett valamennyi
részvényosztályba tartozó részvény kibocsátására.
Az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozat egyben feljogosítja és kötelezi az
Igazgatóságot az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. és/vagy az Alapszabály szerint
egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az
OTT-ONE Nyrt. 1024 Budapest, Fény u. 16. (5. emelet) link
Alapszabálynak az alaptőke felemelése vagy az újonnan kibocsátásra kerülő részvényfajtákra
vonatkozó rendelkezések miatt szükséges módosítását is. Az alaptőke-emelés Igazgatóság általi
végrehajtására egyébként az Alapszabály, a Ptk. és a Tpt. rendelkezései irányadóak.
25/2016. (04. 29.) sz. határozat
A Közgyűlés 5.331.373 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 791.000 tartózkodás mellett
felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvény megszerzésére.
Ennek keretében a Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy amennyiben a saját
részvény vásárláshoz szükséges számviteli feltételek fennállnak, úgy – akár a Budapesti
Értéktőzsdén, akár tőzsdén kívül – a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek betartásával
mindenkor legfeljebb 5.530.000 darabig terjedő mennyiségű – illetőleg a Társaság
alaptőkéjének változása esetén a mindenkori alaptőke 25 százalékának megfelelő mennyiségig
terjedő darabszámú – „A” sorozatú OTT-ONE Nyrt. törzsrészvényt, legalább a tőzsdei ügyletet
megelőző napon a Budapesti Értéktőzsdén rögzített záróár 80 százalékának, legfeljebb pedig
120 százalékának megfelelő, a számtani kerekítés szabályainak megfelelő alkalmazásával
számított vételáron megvásároljon.
Az Igazgatóság a részvényvásárlás jogával 2017. október 29-ig élhet.
Az Igazgatóság jogosult megállapítani a Társaság saját részvényei tekintetében a határidős
vételi pozíciók nyitására és lezárására irányadó szabályokat.
A saját részvény vásárlásról a közgyűlési felhatalmazás, míg a határidős ügyletkötésről az
Igazgatóság által megállapítandó szabályok keretei között az Igazgatóság elnöke jogosult
dönteni, valamint az ehhez szükséges nyilatkozatokat teljeskörűen megtenni, illetve
megállapodásokat aláírni. Az Igazgatóság elnöke negyedévente köteles beszámolni az
Igazgatóságnak az általa ebben a körben tett jognyilatkozatokról.
Budapest, 2016. április 29.
OTT-ONE Nyrt.
készítettek, de a könyvvizsgáló megbukott. emiatt újra kell auditáltatni, ezt már Gyapjas csinálja.
A könyvvizsgáló hibája, nem a cégé!
Ahogyan a Társaság 2016. április 25-i rendkívüli tájékoztatásában közzétette, a
Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Főosztálya minőségellenőrzési
eljárást folytatott le a Társaság korábbi könyvvizsgálójánál, amelynek következményeként a
Társaság 2014. évi éves beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói jelentés visszavonásra
került.
A fentiekre tekintettel a Társaság feletti folyamatos felügyelet gyakorló Magyar Nemzeti Bank
– a Társaság által mai napon kézhez vett – H-PJ-III-31/2016. számú határozatával felszólította
a Társaságot, hogy intézkedjen a 2014. üzleti évről készített, megfelelő független
könyvvizsgálói jelentéssel ellátott éves jelentés elkészítéséről és közzétételéről. Ezen
kötelezettség teljesítéséig az MNB felfüggesztette a Társaság Budapesti Értéktőzsdére
bevezetett, 50 forint névértékű törzsrészvényeinek (OTT1 részvény, ISIN: HU0000103692)
tőzsdei kereskedését.
A határozat értelmében a felfüggesztésre okot adó körülmény megszűnését követően az MNB
haladéktalanul intézkedik az OTT1 részvény tőzsdei forgalmazásának visszaállítása iránt.
Amint arra az MNB tárgyban kibocsátott nyilvános közleménye is rámutat, a jogsértést
közvetlenül nem a Társaság mulasztása idézte elő. A Társaság a 2014. évi éves beszámolóját –
amelynek része a most visszavont független könyvvizsgálói jelentés – ugyanis a rendszeres
tájékoztatási kötelezettség teljesítésére vonatkozó előírásoknak megfelelően közzétette,
ugyanakkor a könyvvizsgálói jelentés helytállóságáról meggyőződni nem a Társaság, hanem a
választott könyvvizsgáló felelősségi körébe tartozó kérdés. link
OTTone