A HybridBox Nyrt 2011.november 07.-én megtartott rendkívüli közgyűlésén az alábbi határozatokat fogadta el:
2011/11/07/1. sz. Határozat:
„A közgyűlés megválasztja Kopka Miklóst a Társaság Felügyelő Bizottság tagjává, 2011. április 28.-napjától kezdődően 2015.január 01. napjáig tartó határozott időtartamra.”
„A közgyűlés megválasztja Lemák Gábort a Társaság Igazgatóságának tagjává,2011. november 07.-napjától kezdődően 2016.november 07.napjáig tartó határozott időtartamra.”
„A közgyűlés megválasztja dr. Molnár Lászlót és dr.Magyar Gábort a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává,2011.november 07.-napjától kezdődően 2016.november 07. napjáig tartó határozott időtartamra.”
2011/11/07/2. sz. Határozat:
„A közgyűlés elfogadja a Hybridbox yrt. Székhelyének áthelyezését a 1138 Budapest, Jakab József út 17. FSZT. 12 szám alá.”
2011/11/07/3. sz. Határozat:
„A Közgyűlés visszahívja a mai nappal a Felügyelő Bizottság tagjait így
dr.Klics Orsolya,Herczeg Tamás,és Gebesh Richárd Felügyelő Bizottsági tagsága a mai nappal megszűnt.”
----------------------------
2011/11/07/4. sz. Határozat:
„A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság által javasolt új könyvvizsgáló megbízását 2011.november 08.napjától.Az új könyvvizsgáló az Omega Audit Kft.,Eger,Cifrakapu 142.
(asz.:11906319-3-10, cg.:10-09-023892).”
2011/11/07/5. sz. Határozat:
„A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság Elnökének dr.Kondi Miklósnak és az
Igazgatóság tagjának Bencsik Attilának ezen tisztségükről való lemondását 2011.november 15.-i hatállyal.”
2011/11/07/6. sz. Határozat:
„A Közgyűlés elfogadja az Alapszabály VIII/9. pontjának jogszabályváltozás folytán szükséges módosítását az alábbi szöveggel:
„A szavazati jog gyakorlásának feltétele,hogy a Részvényes nevét a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapra,mint fordulónapra elkészített tulajdonosi megfeleltetés
alapján a részvénykönyvbe bejegyezzék.”
2011/11/07/7. sz. Határozat:
„A Közgyűlés elfogadja a jelen Közgyűlés döntéseivel egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály szövegét.”
A Közgyűlés az Igazgatóságnak az alaptőke felemelésére vonatkozó előterjesztését elvetette.
-A Közgyűlés az Igazgatóság tagjai részére továbbra sem állapított meg semmiféle javadalmazást,az erre vonatkozó előterjesztést elvetette.
én is rá-ránéztem a keg-phyl-hbox gyönyörökre, hátha valaki, aki az eco-ra hiába vár, indítja valamelyiket. de semmi... :) pedig egy gyors kör jó lenne valamiben
HybridBox: RALLY!