no nem egészen, ő a vezető
gondolod Timur fog turkálni az informatikai rendszereikben?))))))
"kódokat, amelyek a Társaság informatikai, telekommunikációs és elektronikai rendszerébe történő belépéshez"
"Igazgatótanács hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság az ACT-AUDIT Kft. (személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Majoros György kamarai száma: 006308) által, a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező megbízási szerződés-tervezet alapján a Társaság 2013. január elseje óta eltelt időszakára vonatkozó könyvvizsgálatát elvégezze.
Igazgatótanács felhatalmazza Takács Krisztián elnököt, hogy aláírja jelen szerződést-tervezetet."
úgy látszik ez olyan sürgős hogy a kgy-t sem lehet vele megvárni, mikor is elfogadják
marha jó
az Interim managementről,már a 2. It ülés után sem tudható hogy ki is
"a Társaság nevében bármely
kötelezettségvállalást, illetve kötelezettségvállalást is tartalmazó szerződést,
valamint a Társaság nevében történő bármely kifizetést kizárólag Timur
Rahimkulov,
a SkillInvest Kft. (székhely: 1068 Budapest, Városligeti fasor 34-36.,
cégjegyzékszám: 01-09-170840) ügyvezetőjének írásbeli jóváhagyása esetén
tesznek meg."
2/2014. (XII.1.) számú határozatot:
Igazgatótanács egyhangúan a mai ülésen az alábbi határozatot hozza:
Az Igazgatótanács ügyrendjének 4.3 pontja, valamint jelen jegyzőkönyv
mellékletét képező megbízási szerződés-tervezet alapján hozzájárul ahhoz,
hogy a Társaság jelenlegi gazdasági helyzetében Interim menedzsment
segítse a Társaság vezető tisztségviselőinek a munkáját.
Igazgatótanács továbbá hozzájárul, hogy a Társaság vezető tisztségviselői,
illetve az érintett munkavállalók átadják az Interim Menedzsment részére
azokat a kódokat, amelyek a Társaság informatikai, telekommunikációs és
elektronikai rendszerébe történő belépéshez - ideértve a könyveléshez
szükséges hozzáféréshez – szükségesek.
Továbbá az Igazgatótanács felhatalmazza az Interim Menedzsment tagjait a
Társaság szerődéses partnereivel való megállapodások előkészítésével, illetve
az ezzel kapcsolatos tárgyalások lefolytatásával.
Igazgatótanács felhatalmazza Takács Krisztián elnököt, hogy aláírja jelen
szerződést-tervezetet.
III. napirendi pont: Vezérigazgató és vezérigazgató-helyettes
hatáskörével kapcsolatos döntés meghozatala
3/2014. (XII.1.) számú határozatot:
Igazgatótanács egyhangúan a mai ülésen az alábbi határozatot hozza:
Igazgatótanács hozzájárul ahhoz, hogy az Igazgatótanács az Alapszabály 14.2
pont második bekezdése alapján a következők szerint határozza meg a
jelenlegi vezérigazgatónak és vezérigazgató-helyettesnek a napi vezetéssel
kapcsolatos hatáskörét:
- Takács Gábor, vezérigazgató-helyettes irányítja a Társaságot technikai és
műszaki szempontból
- Takács Krisztián, vezérigazgató folytatja le az X-Prime termékhez kapcsolódó
tárgyalásokat
- Interim Menedzsment vezeti a Társaságot operatív szinten.
IV. napirendi pont: Társaság, továbbá leányvállalatai önálló
cégjegyzésre jogosult tagjai cégjegyzési jogosultságának
önkéntes, átmeneti korlátozásáról szóló döntés meghozatala
4/2014. (XII.1.) számú határozatot:
Igazgatótanács egyhangúan a mai ülésen az alábbi határozatot hozza:Igazgatótanács elfogadja-e Társaság önálló aláírási joggal bíró képviselői,
Takács Krisztián és Takács Gábor igazgatósági tagok, valamint a Társaság
leányvállalatai, az XPrime Saleshouse Kft. (székhely: 1097 Budapest, Könyves
Kálmán krt. 11.C. A épület 5. emelet, cégjegyzékszám: 01-09-191416,
továbbiakban: Xprime Kft.) XPrime Kft. önálló aláírási joggal rendelkező
képviselője, Takács Gábor ügyvezető, és a Network System Service Kft.
(székhely: 1027 Budapest, Bem József u. 6. fsz., cégjegyzékszám: 01-09-
185066, továbbiakban: Network Kft.) Network Kft. önálló aláírási joggal
rendelkező képviselője, Takács Gábor ügyvezető, valamint a BTEL
Technologies Kft. (székhelye: 3900 Szerencs, Huszárvár u. 24.,
cégjegyzékszám: 05-09-017083, továbbiakban: BTEL Technologies Kft.) BTEL
Technologies Kft. önálló cégjegyzésre jogosult képviselője, Varga István
ügyvezető azon, önkéntes kötelezettségvállalását, miszerint a 2014. december
19. napján megtartásra kerülő rendkívüli közgyűlésig az őket megillető önálló
aláírási jogot, oly módon korlátozzák, hogy a Társaság nevében bármely
kötelezettségvállalást, illetve kötelezettségvállalást is tartalmazó szerződést,
valamint a Társaság nevében történő bármely kifizetést kizárólag Timur
Rahimkulov (született:1977. 01. 19., anyja neve: Salugina Galina Dmitrievna),
a SkillInvest Kft. (székhely: 1068 Budapest, Városligeti fasor 34-36.,
cégjegyzékszám: 01-09-170840) ügyvezetőjének írásbeli jóváhagyása esetén
tesznek meg.
Egyéb napirendi pont és vitás kérdés hiányában az elnök megállapítja, hogy az
Igazgatótanács munkáját befejezte, ezért a résztvevők közreműködését
megköszönve az igazgatótanácsi ülést berekeszti.
BTEL (Business Telecom)
link