OPUS: Az Igazgatóság – közgyűlési hatáskörben eljárva – jelen határozattal elhatározza, hogy a
Társaság 2020. évi, 6.966.240 e Ft adózott eredménye teljes mértékben az eredménytartalékba
kerül és osztalék fizetésére nem kerül sor.
A közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács jelen határozattal felhatalmazza a Ptk 3:223. §
(1) alapján a Társaság Igazgatótanácsát, hogy a Társaság által kibocsátott, „A” sorozatú,
dematerializált, 100,- Ft, azaz egyszáz forint névértékű, törzsrészvények tulajdonjogát a jelen
határozatban foglalt feltételek szerint megszerezze a Társaság javára, akként, hogy – a jelenleg a
Társaság saját részvényeinek minősülő részvények darabszámán túl – a Társaság tulajdonában
egyidejűleg legfeljebb a Társaság által kibocsátott teljes részvénymennyiség 5%-át kitevő darab
saját részvény lehet.
A saját részvény megszerzésére ingyenesen és visszterhesen is sor kerülhet. Visszterhes szerzés
esetén a tőzsdei és nyilvános ajánlat útján, vagy tőzsdén kívüli jogügylet útján, ideértve a saját
részvény megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog (pl. vételi jog, átcserélési jog
stb.) gyakorlása útján történő megszerzést is.
Visszterhes részvényszerzés során alkalmazott ellenérték legmagasabb és legalacsonyabb összegét
a Társaság a napi tőzsdei árfolyam + / - 20% -ában határozta meg.
A felhatalmazás 18 hónapos időtartamra szól.
Az Igazgatótanács Elnöke megállapította, hogy az Igazgatótanács a határozatot egyhangúlag elfogadta.
A közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatótanácsi határozat 5 db, azaz 100% igen; 0 db, azaz 0 %
nem és 0 db, azaz 0 % tartózkodom szavazattal került meghozatalra.
Budapest, 2020. év 04. hónap 17. nap
Appeninn real